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Cursos de blanqueo capitales a distancia

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  • Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    El Curso de Prevención del blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo te permite aprender sobre el blanqueo de capitales, las obligaciones establecidas en la legislación, los sujetos obligados, los sujetos obligados de reducida dimensión, las medidas preventivas del blanqueo de capitales, los profesionales jurídicos como sujetos obligados y el régimen y procedimiento sancionador, infracciones. ...
    Curso
    On-line | Distancia
    690 €
    300 Horas
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  • Máster de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    El Máster de Prevención de blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo te permitirá... del Terrorismo te permitirá conocer el blanqueo de capitales, obligaciones establecidas en la... dimensión, medidas preventivas de blanqueo de capitales, profesionales jurídicos como sujetos obligados y el régimen y procedimiento sancionador, infracciones. Además, al final de cada unidad didáctica el alumno contará con ejercicios de autoevaluación para poder ...
    Máster
    On-line | Distancia
    595 €
    600 Horas
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  • Curso Universitario de Compliance Officer + Perito Judicial en Delitos Económicos

    El Curso Universitario de Compliance Officer + Perito Judicial en Delitos Económicos te ermite conocer de capitales, las obligaciones estableci
    Posgrado
    On-line | Distancia
    690 €
    300 Horas
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  • Certificación Universitaria en Tasaciones Inmobiliarias

    La Certificación Universitaria en Tasaciones Inmobiliarias te permite conocer las nociones fundamentales de derecho inmobiliario con el fin de desarrollar las habilidades profesionales necesarias para desempeñar de labores de dirección y gestión de empresas inmobiliarias, realizando valoraciones y tasaciones de suelos y bienes inmuebles, así como el arrendamiento de servicios inmobiliarios. Además, permitirá conocer la valoración de inmuebles y urbanismo, la normativa aplicable a las peritacion ...
    Posgrado
    On-line | Distancia
    560 €
    300 Horas
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  • Máster de Asesoramiento Laboral y Seguridad Social

    El Máster de Asesoramiento Laboral y Seguridad Social te permitirá conocer las fuentes del derecho laboral, los convenios colectivos, la representación de los trabajadores, los conflictos de trabajo, los contratos su relación laboral y modalidades de contratación, la seguridad social, la gestión de nóminas y cotizaciones a la seguridad social, la acción protectora de la seguridad social, el proceso jurisdiccional laboral, sistema Contrat@, sistema Siltra.  ...
    Máster
    On-line | Distancia
    595 €
    600 Horas
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  • Curso de Prevención de blanqueo de capitales

    Actualmente el blanqueo de capitales está siendo una realidad muy frecuentada... de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. Este curso desarrolla las competencias... básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Al ser una act
    Curso
    Distancia
    79 €
    80 Horas
    Título oficial
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  • Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

    ...relacionada con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, donde se establecen las medidas de obligado cumplimiento tanto para las empresas como para otros profesionales consideraros sujetos obligados. Se entra en profundidad en desarrollar las obligaciones de dichos sujetos en relación con s ...
    Curso
    On-line | Distancia
    Consultar
    100 Horas
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  • Curso de Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos

    Curso de Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos. Diploma autentificado por Notario Europeo. 
    Curso
    On-line | Distancia
    595 €
    600 Horas
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  • Máster Universitario en Seguridad

    SE RECOMIENDA A LOS ALUMNOS DEL MASTER EN SEGURIDAD LA LECTURA DETALLADA DE LAS GUÍAS DE CADA ASIGNATURA DISPONIBLES EN LA WEB DE LA UNED. El Master en Seguridad de la Facultad de Derecho de la UNED, es interfacultativo con la colaboración de las Facultades de Psicología, Políticas y Sociología y Económicas. TIENE UNA DURACIÓN DE DOS CURSOS: PRIMER CURSO: SE PODRÁN CURSAR COMO MÁXIMO 60 CRÉDITOS SEGUNDO CURSO: SE CURSARÁN 30 CRÉDITOS CORRESPONDIENTES AL TRABAJO FIN DE MASTER (20) Y A LAS P ...
    Máster oficial
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    60 Créditos
    Título oficial
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  • Curso de Controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de Compliance o cumplimiento normativo

    Contenido adaptado a la Ley Orgánica 1/2015 de 31 de marzo Conviértete en Complianceofficery adquiere los conocimientos necesarios para establecer sistemas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa bajo las exigencias del Código Penal. A través de este curso de Controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de Compliance o cumplimiento normativo conocerás las funciones que realiza un controller jurídico o complianceofficer. Estarás al día de la reforma del C ...
    Curso
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    79 €
    30 Horas
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  • Máster en Compliance Officer

    Con el Máster en Compliance Officer (Controller Jurídico) te capacitarás para asegurarte de que todos los departamentos de una empresa cumplen la normativa vigente y no cometen ningún delito financiero.
    Máster
    On-line | Distancia
    420 €
    900 Horas
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