Esneca Business School

Curso de Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos

Esneca Business School

Curso
On-line | Distancia
600 Horas
595 €

Descripción

Curso de Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos. Diploma autentificado por Notario Europeo. 

Temario

Parte 1. Perito judicial
  • Tema 1. Peritación y tasación 
  • Tema 2. Normativa básica nacional 
  • Tema 3. Las pruebas judiciales y extrajudiciales 
  • Tema 4. Los peritos 
  • Tema 5. El reconocimiento pericial 
  • Tema 6. Legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales 
  • Tema 7. La responsabilidad 
  • Tema 8. Elaboración del dictamen pericial 
  • Tema 9. Valoración de la prueba pericial 
  • Tema 10. Peritaciones 
Módulo 2. Blanqueo de capitales
  • Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales 
  • Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados 
  • Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión 
  • Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i) 
  • Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii) 
  • Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados 
  • Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones 
Módulo 3. Técnico ejecutivo compliance officer (controller jurídico)
  • Unidad didáctica 1. La empresa (i). Organización empresarial 
  • Unidad didáctica 2. La empresa (ii). Dirección y asistencia a la dirección empresarial 
  • Unidad didáctica 3. Tipos de empresas según su forma jurídica 
  • Unidad didáctica 4. El controller jurídico ó compliance officer 
Ver más

Destinatarios

Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores, trabajadores y a cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos técnicos y la titulación necesaria para ejercer como Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos.

Titulación obtenida

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos de Esneca Business School avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, AEC y AEEN, máximas instituciones españolas en formación y de calidad.

Precio

595 €
Importe original: 2.380 euros
Importe actual: 595 euros

Sí, me interesa

conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles

Curso de Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos

Para contactar debes aceptar la política de privacidad
Enviando este formulario acepta recibir información periódica de Educaweb relacionada con estos cursos.
También te recomendamos estos cursos

Curso de Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos