Máster de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Esneca Business School

Descripción

El Máster de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo te permitirá conocer el blanqueo de capitales, obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados y sujetos obligados de reducida dimensión, medidas preventivas de blanqueo de capitales, profesionales jurídicos como sujetos obligados y el régimen y procedimiento sancionador, infracciones.
Además, al final de cada unidad didáctica el alumno contará con ejercicios de autoevaluación para poder evaluar el nivel y los conocimientos adquiridos en cada apartado.

Temario

Módulo 1. Blanqueo De Capitales Y Financiación Del Terrorismo
  • Unidad Didáctica 1. Blanqueo De Capitales
  • Unidad Didáctica 2. Obligaciones Establecidas En La Legislación. Sujetos Obligados
  • Unidad Didáctica 3. Obligaciones Establecidas En La Legislación. Sujetos Obligados De Reducida Dimensión
  • Unidad Didáctica 4. Medidas Preventivas De Blanqueo De Capitales (I)
  • Unidad Didáctica 5. Medidas Preventivas De Blanqueo De Capitales (Ii)
  • Unidad Didáctica 6. Profesionales Jurídicos Como Sujetos Obligados
  • Unidad Didáctica 7. El Régimen Y Procedimiento Sancionador. Infracciones

Destinatarios

Este curso está dirigido a: 
  • Empresarios, directivos, emprendedores, trabajadores
  • Y a cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos necesarios en Prevención de Blanqueo de Capitales.

Metodología

2 modalidades: Online y a distancia. En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un curso inicial donde encontrará información sobre la metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez el alumno haya finalizado e información sobre Grupo Esneca Formación. Además, el alumno dispondrá de un servicio de clases en directo.

Idiomas en los que se imparte

Castellano

Duración

La duración es de 600 horas, a realizar en 1 año (prorrogable).

Titulación obtenida

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el Máster de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de Esneca Business School avalada por su condición de socios de la CECAP, máxima institución española en formación y de calidad.

Prácticas

Ambas modalidades incluyen módulos con clases en directo.

Promociones

  • Págalo a plazos

Precio

595 €
Importe original: 2.380 euros Importe actual: 595 euros

Profesorado

Tutorías personalizadas
Sí, me interesa
conocer todos los detalles, precios, becas, fechas y plazas disponibles
Máster de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
También te recomendamos estos cursos
Temas relacionados
X