Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Información del curso
Curso
On-line | Distancia
300 horas
Precio 690 €
Descripción
El Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo te permite aprender sobre el blanqueo de capitales, las obligaciones establecidas en la legislación, los sujetos obligados, los sujetos obligados de reducida dimensión, las medidas preventivas del blanqueo de capitales, los profesionales jurídicos como sujetos obligados y el régimen y procedimiento sancionador, infracciones.
Temario
- Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
- Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados
- Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación.
- Sujetos obligados de reducida dimensión
- Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (I)
- Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (II)
- Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
- Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones
Destinatarios
El Programa está especialmente diseñado para aquellas personas que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y que quieran asegurarse un recorrido ascendente en esta área, con una especial elevación y consolidación de competencias.
Metodología
Modalidad a distancia / online.
Ambas modalidades incluyen módulos con clases en directo.
Tutorías personalizadas.
El alumno recibirá acceso a un curso inicial donde encontrará información sobre la metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, el funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez el alumno haya finalizado e información sobre Grupo Esneca Formación.
Además, el alumno dispondrá de un servicio de clases en directo.
Idiomas en los que se imparte
Castellano
Duración
Carga Lectiva: 300 horas, 30 créditos ECTS.
Duración: 1 año como máximo (prorrogable).
Titulación obtenida
Doble titulación:
Título propio de Grupo Esneca Formación
Certificado académico emitido por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca (300 horas - 30 créditos)
Promociones
Págalo a plazos
Precio
Precio 690 €
Precio: 690 euros.
Lugar donde se imparte el curso
Online y a distancia
Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Grupo Esneca Formación
Campus y sedes: Grupo Esneca Formación
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C/ del Pinar, 5
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Madrid
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