Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial

Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

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Descripción

Conocer con detalle la normativa legal relacionada con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, donde se establecen las medidas de obligado cumplimiento tanto para las empresas como para otros profesionales consideraros sujetos obligados.



Se entra en profundidad en desarrollar las obligaciones de dichos sujetos en relación con sus clientes, la colaboración con organismos nacionales e internacionales, así como, las medidas de control interno que deben aplicar.


Temario

  • Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  • Normativa para la prevención de blanqueo de capitales.
  • Organismos de regulación y supervisión.
  • Sujetos obligados.
  • Diligencia debida y comunicación de operaciones.
  • Control interno en la prevención de blanqueo de capitales.
  • Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador.
  • Supuestos o situaciones especiales.
  • Métodos de prevención y evaluación del riesgo.

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