Cursos de Blanqueo de capitales

Especialícese en el sector inmobiliario. EANE - Escuela Abierta de Negocios

El curso de Agente Inmobiliario permite a los estudiantes aprender sobre la gestión inmobiliaria, su marco legal, los sistemas para la valoración y tasación de inmuebles y las estrategias de marketing para el sector. EANE - Escuela Abierta de Negocios

El Curso de Responsabilidad Penal de la Empresa y Compliance Officer ofrece los conocimientos necesarios para instruir a los empleados de la empresa en el conocimiento de las responsabilidades penales a las que pueden enfrentarse, así como, para formarlos en las competencias y funciones de la figura... Euroinnova International Online Education

La Maestría Internacional en Investigación Mercantil te prepara para conocer el proceso que se lleva a cabo para realizar una investigación mercantil, así como los elementos y requisitos que se han de tener en cuenta para realizar una adecuada investigación. También te prepara para realizar una apli... Educa Business School

Con este Curso de Experto en blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo te... técnicos sobre las características del blanqueo de capitales (BC) y la Financiación del Terrorismo (FT), los estándares internacionales, la legislación nacional en materia preventiva y represiva, autoridades compe... Universidad Rey Juan Carlos (URJC)

Mapa de riesgos, la prevención basada en el riesgo en Madrid En colaboración con la Fundación Universidad Autónoma de Madrid y Dirigido por Pedro Morón Bécquer ( profesor de la UAM) DGE Bruxelles Consulting Group

El Máster en Compliance Officer + Perito Judicial de Delitos Económicos permite conocer el ordenamiento de capitales, las medidas de prevención o el control sobre los medios de pago, entre otros conceptos relacionados. Al final de cada unidad didáctica el alumnado encontrará ejercicios de autoevalua... Esneca Business School

El examen: Prueba específica: para agente/reparto y otra diferenciada para atención al cliente (ATC) que constarán de 100 preguntas y se dispondrá de 90 minutos para realizar cada una de ellas. 90 preguntas serán de teoría y 10 de carácter psicotécnico. Los candidatos podrán presentarse en cualquier... ATEM Formación

El Máster en Comercio Internacional busca formar a profesionales de alto nivel en la esfera del comercio mundial. Te proporciona una visión global de los mercados internacionales y conocimientos avanzados en la internacionalización de empresas, estrategias internacionales, negociación internacional,... CEUPE - European Business School

El Máster en Derecho Penal Informático te preparará para una actuación limitada realizando tareas concretas, como el mantenimiento de una cadena de custodia de información digital, análisis técnicos sencillos, etc. Aprenderás nuevas maneras de digitalizar o automatizar tareas. Estudiarás sobre el De... INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal

Esta Maestría Internacional de Compliance Officer te prepara para conocer el marco legal y jurídico que de capitales. Analizarás las medidas de protección de datos y de seguridad de la información online. Con estos conocimientos serás capaz de establecer un plan de compliance completo y profesional ... Educa Business School

Este curso aporta los conocimientos suficientes para desenvolverse de manera profesional dentro de la figura del Compliance Officer. La implantación de un sistema de Compliance está cada vez más demandado por las empresas, donde la evaluación de riesgos, y su posible prevención es de vital importanc... ENALDE Business School

Para cumplir la normativa actual y estar al tanto de los continuos cambios y modificaciones de ésta está la figura del Compliance Officer. La protección de datos se ha convertido en un tema muy delicado y de actualidad ya que su tratamiento está muy vigilado. Con el Máster de Formación Permanente en... INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal

Curso de Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos. Diploma autentificado por Notario Europeo. Esneca Business School

Las oposiciones de acceso a Personal Laboral Fijo de Correos y Telégrafos son tu oportunidad de acceder a un puesto de trabajo que te garantiza una vida libre de agobios y preocupaciones. Unas oposiciones que cuentan con convocatorias periódicas, con lo que tendrás múltiples ocasiones de obtener tu ... Flou

El Máster de Formación Permanente en Compliance y Protección de Datos está pensado para aquellas personas que desean adentrarse en el ámbito de la seguridad operativa y legal de las empresas asegurándoles el correcto procedimiento para identificar y clasificar posibles riesgos. Se trata de un sector... ENALDE Business School

El Máster MBA en Gestión Inmobiliaria te preparará para una dirección eficaz e integral de la empresa inmobiliaria, aprendiendo también todos los aspectos económicos y financieros. Profundizarás en materia como la intermediación inmobiliaria y toda su operativa, también en la fiscalidad de las opera... INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal

La crisis financiera global y los recientes casos, en todo el mundo, de fraude, corrupción y malas prácticas de capitales, protección de datos, defensa de la competencia, etc.), de los profesionales del compliance. En nuestro país, la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, relativa a la reforma del Có... CEF Centro de Estudios Financieros

El Máster Compliance: Fraude y blanqueo es un máster online ofertado por... y los sobornos y las normas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. EALDE Business School

Este fascinante Máster en Tributación + 60 Créditos ECTS es realizado por el centro Enalde Business School, y está dirigido a aquellos individuos que deseen adquirir o ampliar sus conocimientos en el ámbito de la administración, asistencia y gestión de impuestos locales, tributos empresariales, impu... ENALDE Business School