Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo

El Máster Compliance: Fraude y Blanqueo es un máster online ofertado por una escuela de negocios de reconocido prestigio. El programa transmite todos los conocimientos necesarios para dirigir la función de Compliance o Cumplimiento Normativo de cualquier tipo de organización abordando la gestión de riesgos de incumplimiento legal y normativo que pueden afectar a las organizaciones.
El contenido profundiza en las normas ISO 31000:2018 y en la nueva norma ISO 37301  de Sistemas de Gestión de Compliance, así como en la norma española de Compliance penal: UNE 37301. También ofrece una visión completa sobre la prevención del fraude y los sobornos y las normas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Curso 1. ¿Qué es el Compliance?

• Tipos de Obligaciones y Compliance.
• Función del Compliance.
• Modelos de Compliance.
• Caso Práctico.

Curso 2. Compliance: Normativas, sistemas y responsabilidades

• Ética y Cumplimiento.
• Sistemas de Gestión de Cumplimiento.
• Normativa básica de cumplimiento.
• Caso Práctico.

Curso 3. Fraude y Blanqueo: Perspectiva Internacional

• Concepto de Fraude.
• Concepto de Blanqueo.
• Lucha contra el blanqueo en Europa y América.
• Caso Práctico.

Curso 4. Sistema de Gestión de Compliance

• Introducción al Sistema de Gestión de Compliance.
• Directrices.
• Estándares del Compliance Penal.
• Caso Práctico.

Curso 5. ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno

• Aspectos generales sobre soborno y corrupción
• Regulación internacional y estándares
• Casos de dilemas éticos
• Caso Práctico

Curso 6. Implementación del plan de  Compliance 

• Refuerzo en la Implantación de un Sistema de Gestión de Compliance
• Plan de Implantación del Sistema de Gestión de Compliance
• Auditoría de SGC y Compliance Penal
• Caso Práctico

Curso 7. Compliance de Due Dilligence y conflicto de interés

• Due Diligence.
• Conflictos de interés.
• Canal de denuncias.
• Caso Práctico.

Curso 8. Obligaciones en la prevención del blanqueo de capitales

• Fundamentos de Prevención del LAFT.
• Evaluación del Riesgo del LAFT.
• Tratamiento del Riesgo del LAFT.
• Caso Práctico.

Trabajo Fin de Máster TFM

• Abogados que deseen especializarse en cumplimiento corporativo y prevención del fraude.
• Responsables de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
• Profesionales y técnicos financieros que busquen especializarse en Compliance.
• Oficiales de cumplimiento, control interno, auditoría o control de gestión de las compañías.
• Graduados de cualquier especialidad con potencial directivo, que precisen una formación en cumplimiento normativo.
• Asesores y gerentes de prevención del lavado de activos o blanqueo de capitales.

El objetivo de este programa formativo es ofrecer una especialización de calidad para responder a la alta demanda de profesionales cono conocimientos en el ámbito del cumplimiento normativo. Los contenidos de la formación también permiten adquirir una visión internacional de las normas de cumplimiento financiero y los procedimientos de due dilligence.