Los cursos de prevención de blanqueo de capitales te ofrecen la formación necesaria para ejercer como experto en prevención del blanqueo de capitales o experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Los expertos o expertas en prevención del blanqueo de capitales conocen al detalle las leyes referentes a este tema. Estos profesionales deben asesorar a empresas y profesionales sobre el desarrollo de sus obligaciones, la colaboración con organismos nacionales e internacionales y las medidas de control interno que deben aplicar.

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La prevención del blanqueo de capitales tiene como finalidad impedir, en... la actividad económica, blanquear los capitales procedentes de cualquier tipo de... delito. La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es... que el alumno conozca la normativa de blanq... CEF Centro de Estudios Financieros
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El Curso de Prevención del blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo te permite aprender sobre el blanqueo de capitales, las obligaciones establecidas en la legislación, los sujetos obligados, los sujetos obligados de reducida dimensión, las medidas preventivas del blanqueo de capitales, l... Grupo Esneca Formación
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Temas relacionados con: Cursos de blanqueo de capitales

¿En qué consisten estos cursos?

Los cursos de prevención de blanqueo de capitales te ofrecen la formación necesaria para ejercer como experto en prevención del blanqueo de capitales o experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Los expertos o expertas en prevención del blanqueo de capitales conocen al detalle las leyes referentes a este tema. Estos profesionales deben asesorar a empresas y profesionales sobre el desarrollo de sus obligaciones, la colaboración con organismos nacionales e internacionales y las medidas de control interno que deben aplicar.

¿Qué tareas realizan estos profesionales?

El experto en prevención del blanqueo de capitales tiene una visión completa sobre el blanqueo, el marco legal internacional, la tipología, las técnicas, la legislación preventiva, y la importancia de la formación de empleados de empresas. 

Este profesional tienen competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales, la anticipación a la acción de blanqueo y las dinámicas y procesos a seguir.

Para desarrollar su trabajo debe distinguir en qué consiste el blanqueo de capitales, detectar las actividades que infringen la norma y establecer cómo evitarlas; aplicar la normativa que rige la prevención de blanqueo de capitales en nuestro país; conocer las etapas del blanqueo de capitales y en qué consiste el delito del blanqueo de capitales en el ámbito nacional e internacional; y conocer las consecuencias del blanqueo de capitales. 

Los expertos en prevención de blanqueo de capitales aplican técnicas para prevenir satisfactoriamente el blanqueo de capitales y actúan de acuerdo a las mejores prácticas existentes, tomando las medidas adecuadas.

¿Qué competencias necesito?

A continuación encontrarás ejemplos de algunas competencias y aspectos de personalidad que te ayudarán a desarrollar de forma más efectiva la profesión de experto en blanqueo de capitales:

  • Capacidad de observación y análisis.
  • Organización en el trabajo.
  • Pensamiento lógico y objetivo.
  • Espíritu crítico.
  • Habilidades comunicativas.
  • Habilidades de liderazgo.
  • Habilidades para la gestión del tiempo.

Este profesional tiene que tener conocimientos técnicos en derecho y economía.

¿Qué características tienen estos cursos?

Duración: Entre 30 y 200 horas.

Tipología: Estudios no reglados.

Modalidades: Presencial, a distancia y on-line.

¿Qué contenidos aprenderé?

Los cursos de blanqueo de capitales ofrecen contenidos relacionados con:

  • Antecedentes en la prevención del blanqueo de capitales.
  • Terminología y concepto del blanqueo de capitales.
  • Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.
  • Normativa española.
  • Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  • Normativa internacional.
  • Métodos de prevención.
  • Control interno en la prevención del blanqueo de capitales.
  • Organismo de regulación y supervisión.
  • Régimen de infracciones y sanciones.

¿Qué requisitos necesito para acceder?

Para acceder a estos cursos no se establecen requisitos específicos de acceso.

Los cursos están dirigido a trabajadores y responsables de sectores financieros y judiciales como abogados, asesores fiscales, gestores, etc.

¿Qué título obtendré con estos cursos?

Al finalizar estos cursos obtendrás un diploma o certificado del centro en el que lo hayas realizado.

¿De qué podré trabajar cuando termine estos cursos?

Podrás trabajar como experto en la prevención del blanqueo de capitales en empresas o para empresas en las que sea de obligado cumplimiento la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (Ley 10/2010).

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