Ver cursos

Cursos de blanqueo de capitales

Los cursos de prevención de blanqueo de capitales te ofrecen la formación necesaria para ejercer como experto en prevención del blanqueo de capitales o experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Los expertos o expertas en prevención del blanqueo de capitales conocen al detalle las leyes referentes a este tema. Estos profesionales deben asesorar a empresas y profesionales sobre el desarrollo de sus obligaciones, la colaboración con organismos nacionales e internacionales y las medidas de control interno que deben aplicar.

  • Máster de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    El Máster de Prevención de blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo te permitirá... del Terrorismo te permitirá conocer el blanqueo de capitales, obligaciones establecidas en la... dimensión, medidas preventivas de blanqueo de capitales, profesionales jurídicos como sujetos obligados y el régimen y procedimiento sancionador, infracciones. Además, al final de cada unidad didáctica el alumno contará con ejercicios de autoevaluación para poder ...
    Máster
    On-line | Distancia
    595 €
    600 Horas
    Solicita información
  • Máster en Perito Judicial en Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales + Titulación Universitaria

    El Master Perito Judicial en Delitos Económicos es un trayecto formativo por la figura del perito judicial, su actuación, el procedimiento de designación para un proceso judicial, su código deontológico, o la responsabilidad derivada de su labor. Complementarás tu formación con los contenidos técnicos en materia de delitos económicos y blanqueo de capitales con los que adquirir la condición de especialista y ser apto para su designación y participación ante los tribunales. ...
    Máster
    On-line
    1.895 €
    1500 Horas
    Solicita información
  • Curso Universitario de Compliance Officer + Perito Judicial en Delitos Económicos

    El Curso Universitario de Compliance Officer + Perito Judicial en Delitos Económicos te ermite conocer de capitales, las obligaciones estableci
    Posgrado
    On-line | Distancia
    690 €
    300 Horas
    Solicita información
  • Máster en Derecho Bancario y de los Mercados e Instituciones Financieras con Certificado MIFID II + 10 Créditos ECTS

    Hoy en día, profundizar en conocimientos específicos sobre la normativa reguladora en materia bancaria y de mercados financieros, es muy importante para poder dedicarte al sector en cuestión. El Master en Derecho Bancario y Mercados e Instituciones, no sólo te proporciona estos conocimientos en profundidad y con detalle sino que además te convertirás en un experto en las estrategias de conversión a la nueva banca digital. ...
    Máster
    On-line
    1.895 €
    1500 Horas
    Solicita información
  • Máster en Derecho Penal Económico

    Cuando estudiamos los delitos económicos a los que se encuentra expuesta una persona jurídica, el papel protagonista recae sobre el Compliance Office como medio orientado a la exoneración de toda responsabilidad a la Persona Jurídica, así como sobre los medios a implementar en una organización que garanticen la eficacia de este programa y eximan a la empresa de toda responsabilidad penal.  ¡Especialízate con el Máster en Derecho Penal Económico! ...
    Máster
    On-line
    1.695 €
    1500 Horas
    Solicita información
  • Curso Monográfico sobre Compliance

    La crisis financiera global y los recientes casos, en todo el mundo, de fraude, corrupción y malas prácticas financieras y empresariales han generado un endurecimiento de las medidas de control y el desarrollo de nuevas exigencias normativas por parte de las autoridades reguladoras y supervisoras a nivel mundial, que hacen imprescindible la implantación de sistemas de control y gestión de riesgos y que convierten la figura del responsable de cumplimiento (compliance officer) en la pieza clave e ...
    Curso
    On-line | Presencial
    Consultar
    Solicita información
  • Máster MBA Gestión Inmobiliaria + Titulación Universitaria

    El sector inmobiliario es un sector muy cambiante y en evolución. Por ello, conseguir diferenciarse en el mercado es una cuestión prácticamente obligatoria para alcanzar el éxito. El Máster MBA en Gestión Inmobiliaria aporta las competencias necesarias para una dirección y gestión inmobiliaria eficaces, ahondando también en la fiscalidad de las operaciones inmobiliarias. ...
    Máster
    On-line
    1.895 €
    1500 Horas
    Solicita información
  • Curso de Perito Judicial en Seguros

    El Perito Judicial en Seguros es un experto en investigar y analizar las causas de un siniestro, determinando cómo ha ocurrido, valorando las consecuencias y los daños, llevando a cabo una tasación del objeto asegurado y concluyendo con la indemnización que le corresponde. Este Curso de Perito Judicial en Seguros tiene por objetivo dotar al alumno con los conocimientos sobre perito judicial enfocado en el ámbito de los seguros. Para ello, el alumno estudiará todo sobre la figura del perito jud ...
    Curso
    On-line | Distancia
    620 €
    450 Horas
    Solicita información
  • Curso de Agente Inmobiliario

    El curso de Agente Inmobiliario permite a los estudiantes aprender sobre la gestión inmobiliaria, su marco legal, los sistemas para la valoración y tasación de inmuebles y las estrategias de marketing para el sector.
    Curso
    On-line
    Consultar
    200 Horas
    Solicita información
  • Máster en Compliance y Protección de Datos + 60 Créditos ECTS

    Para cumplir la normativa actual y estar al tanto de los continuos cambios y modificaciones de ésta está la figura del compliance officer. Este profesional se encarga de que la empresa u organización cumpla con la normativa. La protección de datos se ha convertido en un tema muy delicado y de actualidad ya que su tratamiento está muy vigilado. Con el Master en Compliance y Protección de Datos aprenderás a desenvolverte en cada materia. ...
    Máster
    On-line
    1.970 €
    1500 Horas
    Solicita información
  • Máster en Asesoría Jurídica de Empresas + 60 Créditos ECTS

    La dinámica empresarial hace que se requiera dentro de los equipos de cualquier organización a expertos que tengan un dominio de toda la casuística jurídica que pueda derivarse del desarrollo de su proceso productivo. El Máster en Asesoría Jurídica de Empresas está diseñado para construir perfiles profesionales capaces de dominar la normativa, prestar asesoramiento jurídico o asumir la defensa y representación ante la administración tributaria. ...
    Máster
    On-line
    1.970 €
    1500 Horas
    Solicita información
  • Preparación de Oposiciones a Correos

    Podrás hacer realidad tu sueño de tener un trabajo estable para toda la vida. Como Personal Operativo de Correos contarás con máxima estabilidad laboral, buenas condiciones y excelente remuneración. Además, las funciones que desarrollarás son muchas y muy variadas, entre ellas podemos destacar las siguientes: • Distribuir y entregar los productos postales, telegráficos y parapostales o, de no ser posible, sus avisos sustitutivos, a los destinatarios en los domicilios que figuren en los envíos, ...
    Oposiciones
    On-line | Semi-presencial
    Consultar
    Solicita información
  • Preparación de Oposiciones a Personal Laboral de Correos

    Oposiciones Correos 2022 ¿Quieres conseguir un empleo público en Correos? MasterD te prepara para superar con éxito las Oposiciones para Personal Laboral de Correos. Conseguirlo es realmente sencillo: sólo tienes que matricularte y comenzar a preparar la próxima convocatoria de Correos. Es importante que sepas que, para aprobar esta oposición, tendrás que conocer muy bien el catálogo de productos y servicios de Correos, un catálogo con cambios frecuentes debido al dinamismo de esta entidad y a ...
    Oposiciones
    On-line | Semi-presencial
    Consultar
    Solicita información
  • Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales

    ...los conceptos principales asociados al blanqueo de capitales en España y Financiación del terrorismo.  Actualmente,... lo relacionado con la Prevención del blanqueo está regulado por la Ley 10/2010... de 28 de abril, de Prevención del blanqueo de capitales y de la Financiación del Terrorismo.... los regímenes de prevención del blanqueo de cap ...
    Curso
    On-line
    50 €
    5 Horas
    Solicita información
  • Curso Monográfico sobre Prevención de Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero

    La prevención del blanqueo de capitales tiene como finalidad impedir, en... la actividad económica, blanquear los capitales procedentes de cualquier tipo de... normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es muy exigente para las entidades financieras, es aplicable a todas ellas no solo a los bancos, sino también a las sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, gestoras o entida ...
    Curso
    On-line
    225 €
    1 Meses
  • Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

    ...relacionada con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, donde se establecen las medidas de obligado cumplimiento tanto para las empresas como para otros profesionales consideraros sujetos obligados. Se entra en profundidad en desarrollar las obligaciones de dichos sujetos en relación con s ...
    Curso
    On-line | Distancia
    Consultar
    100 Horas
    Solicita información
  • Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    El Curso de Prevención del blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo te permite aprender sobre el blanqueo de capitales, las obligaciones establecidas en la legislación, los sujetos obligados, los sujetos obligados de reducida dimensión, las medidas preventivas del blanqueo de capitales, los profesionales jurídicos como sujetos obligados y el régimen y procedimiento sancionador, infracciones. ...
    Curso
    On-line | Distancia
    690 €
    300 Horas
    Solicita información
  • Curso de Blanqueo de Capitales en la Inmobiliaria

    Con este Curso de blanqueo de capitales en la Inmobiliaria aprenderás las... a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.... a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otr ...
    Curso
    On-line
    195 €
    25 Horas
    Solicita información
  • Curso de Prevención de blanqueo de capitales

    Actualmente el blanqueo de capitales está siendo una realidad muy frecuentada... de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. Este curso desarrolla las competencias... básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Al ser una act
    Curso
    Distancia
    79 €
    80 Horas
    Título oficial
    Solicita información
  • Máster en Derecho de Sociedades y Blanqueo de Capitales

    Esta especialidad del derecho es fundamental para la gestión y asesoramiento de la empresa. Todas las de capitales y la responsabilidad social. Por todo ello, esta formación prepara en estos ámbitos a los estudiantes, facilitando así unas posibilidades de inserción laboral o mej
    Máster
    On-line
    250 €
    200 Horas
    Solicita información
¿Qué tareas realizan estos profesionales?

El experto en prevención del blanqueo de capitales tiene una visión completa sobre el blanqueo, el marco legal internacional, la tipología, las técnicas, la legislación preventiva, y la importancia de la formación de empleados de empresas. 

Este profesional tienen competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales, la anticipación a la acción de blanqueo y las dinámicas y procesos a seguir.

Para desarrollar su trabajo debe distinguir en qué consiste el blanqueo de capitales, detectar las actividades que infringen la norma y establecer cómo evitarlas; aplicar la normativa que rige la prevención de blanqueo de capitales en nuestro país; conocer las etapas del blanqueo de capitales y en qué consiste el delito del blanqueo de capitales en el ámbito nacional e internacional; y conocer las consecuencias del blanqueo de capitales. 

Los expertos en prevención de blanqueo de capitales aplican técnicas para prevenir satisfactoriamente el blanqueo de capitales y actúan de acuerdo a las mejores prácticas existentes, tomando las medidas adecuadas.

¿Qué competencias necesito?

A continuación encontrarás ejemplos de algunas competencias y aspectos de personalidad que te ayudarán a desarrollar de forma más efectiva la profesión de experto en blanqueo de capitales:

  • Capacidad de observación y análisis.
  • Organización en el trabajo.
  • Pensamiento lógico y objetivo.
  • Espíritu crítico.
  • Habilidades comunicativas.
  • Habilidades de liderazgo.
  • Habilidades para la gestión del tiempo.

Este profesional tiene que tener conocimientos técnicos en derecho y economía.

¿Qué características tienen estos cursos?

Duración: Entre 30 y 200 horas.

Tipología: Estudios no reglados.

Modalidades: Presencial, a distancia y on-line.

¿Qué requisitos necesito para acceder?

Para acceder a estos cursos no se establecen requisitos específicos de acceso.

Los cursos están dirigido a trabajadores y responsables de sectores financieros y judiciales como abogados, asesores fiscales, gestores, etc.

¿Qué contenidos aprenderé?

Los cursos de blanqueo de capitales ofrecen contenidos relacionados con:

  • Antecedentes en la prevención del blanqueo de capitales.
  • Terminología y concepto del blanqueo de capitales.
  • Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.
  • Normativa española.
  • Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  • Normativa internacional.
  • Métodos de prevención.
  • Control interno en la prevención del blanqueo de capitales.
  • Organismo de regulación y supervisión.
  • Régimen de infracciones y sanciones.

¿Qué título obtendré con estos cursos?

Al finalizar estos cursos obtendrás un diploma o certificado del centro en el que lo hayas realizado.

¿De qué podré trabajar cuando termine estos cursos?

Podrás trabajar como experto en la prevención del blanqueo de capitales en empresas o para empresas en las que sea de obligado cumplimiento la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (Ley 10/2010).

Temas relacionados con: Blanqueo capitales en Cursos, carreras, másters, postgrados y doctorados