Los cursos de prevención de blanqueo de capitales te ofrecen la formación necesaria para ejercer como experto en prevención del blanqueo de capitales o experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Los expertos o expertas en prevención del blanqueo de capitales conocen al detalle las leyes referentes a este tema. Estos profesionales deben asesorar a empresas y profesionales sobre el desarrollo de sus obligaciones, la colaboración con organismos nacionales e internacionales y las medidas de control interno que deben aplicar.

Con este Curso de Experto en blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo.... técnicos sobre las características del blanqueo de capitales (BC) y la Financiación del Terrorismo (FT), los estándares internacionales, la legislación nacional en materia preventiva y represiva, autoridades compete... Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
Curso
Presencial
Consultar
El Máster en Derecho Penal Económico se centra en dos sectores del Derecho Penal, los cuales han ido evolucionando durante los últimos años y se encuentran estrechamente relacionados. El Derecho Penal Económico y en el enjuiciamiento de los ilícitos correspondientes, así como en materia de Cumplimie... INESEM Business School
Máster
On-line
1.795 €
Este Máster en Doble Imposición, IRPF, IRNR e IP te capacitará para aportar una visión internacional y gestionar los aspectos tributarios de la empresa, profundizando en los impuestos más comunes de las multinacionales: Impuesto sobre la Renta y Patrimonio (IRPF-IP) y el Impuesto sobre la Renta de N... INESEM Business School
Máster
On-line
1.795 €
Con este Máster en Fraude y Gestión del Riesgo Financiero adquirirás todos los conocimientos y habilidades de las obligaciones financieras de las empresas detectando y valorando riesgos que puedan ir surgiendo a la empresa. INESEM Business School
Máster
On-line
1.795 €
El Máster en Derecho Farmacéutico y Compliance te preparará para ser un profesional especializado en la industria farmacéutica, concretamente en su área legal. Este Máster, además te introduce en el mundo de la protección de datos tan importante hoy día para las empresas, formándote como Compliance ... INESEM Business School
Máster
On-line
1.795 €
El Máster en Fiscalidad Internacional te prepara para realizar acciones de derecho tributario internacional como obtener el IVA en el comercio exterior. Aprenderás a resolver el problema de la doble imposición con los métodos de imputación y de exención. Realizarás la planificación fiscal internacio... INESEM Business School
Máster
On-line
1.795 €
El Máster de Derecho de los Negocios te proporcionará una sólida formación en todos los aspectos para aplicar con éxito el derecho empresarial en la práctica. Acuerdos y transacciones quedan registrados en contratos contractuales, y las empresas se apoyan en especialistas que reduzcan su incertidumb... INESEM Business School
Máster
On-line
1.795 €
El Máster de Prevención de blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo te... del Terrorismo te permitirá conocer el blanqueo de capitales, obligaciones establecidas en la... dimensión, medidas preventivas de blanqueo de capitales, profesionales jurídicos como sujetos obligados y el régimen y... Esneca Business School
Máster
On-line | Distancia
595 €
Con el Máster en Derecho Bancario obtendrás los conocimientos sobre el derecho de seguros, y los tipos de contrato de seguros. Aprenderás los diferentes tipos de contratos bancarios. Todo ello desarrollando una visión financiera a la hora de saber enfocar e interpretar los diferentes planes de negoc... INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
Máster
On-line
Consultar
Este Máster Compliance Officer te formará para que seas capaz de introducirte en las empresas y ejercer las funciones del Compliance Officer, bajo el conocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las políticas anticorrupción, su papel en el ámbito laboral, contable y tributario... INESEM Business School
Máster
On-line
Consultar
...Judicial en Delitos Económicos y blanqueo capitales es un trayecto formativo por la... en materia de delitos económicos y blanqueo de capitales con los que adquirir la condición de especialista y ser apto para su designación y participación ante los tribunales. INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
Máster
On-line
2.195 €
Este Máster en blanqueo de capitales, Fiscalidad Financiera y Fraude Fiscal te prepara para poder desenvolverse de manera profesional en el entorno fiscal, adquiriendo técnicas para asesorar de manera profesional temas fiscales ya sea a empresas, organizaciones, particulares etc. Además te podrás es... Euroinnova International Online Education
Máster
On-line
1.495 €
Con el Máster en Blockchain, Smart Contract y Criptoactivos para juristas estudiarás: Las medidas de cumplimiento normativo y prevención del blanqueo de capitales Las Fintech, Métodos de financiación alternativa El Blockchain Principios de inversión en bolsa y criptomonedas. Conocimiento avanzado en... INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
Máster
On-line
Consultar
El Máster en Derecho Mercantil y Controller Jurídico + Titulación Universitaria te proporcionará los conocimientos necesarios para manejar los datos que llegan a la empresa, así como toda información generada por la misma, siempre atendiendo a la normativa aplicable. Esta formación pretende dotarte ... INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
Máster
On-line
2.195 €
El Máster en compliance de seguridad y gestión de riesgos busca dar una respuesta al hecho de una intensa actividad normativa que afectará a los mecanismos de cumplimiento normativo y su importancia a la hora de evitar la responsabilidad penal de las empresas. Este máster te preparará para poder min... INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
Máster
On-line
Consultar
El Máster en Asesoría Jurídica de Sociedades te permitirá asesorar con solvencia y e intervenir para resolver los problemas jurídicos de cualquier sociedad. Podrás asesorar en relación con el cumplimiento de las previsiones sobre RSC, Protección de Datos, blanqueo de capitales, y responsabilidad pen... INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
Máster
On-line
Consultar
El Máster en Asesoría Fiscal, Laboral, Contable y Mercantil te dotará de los conocimientos necesarios para ofrecer un servicio integral de asesoría a los clientes. Capaz de liquidar y gestionar los distintos impuestos, además de gestionar a los recursos humanos de una empresa, conociendo los distint... INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
Máster
On-line
2.195 €
El Máster en Contabilidad y Finanzas para Nuevos Proyectos te capacitará para poder desarrollar nuevos proyectos. Desde la constitución de la organización hasta la presentación de las cuentas anuales. Estas lecciones te ayudarán a formar parte de la administración y gestión de la empresa o a emprend... INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
Máster
On-line
2.195 €
El Máster en Compliance Officer te preparará para que domines todas las variantes civiles y penales en las que puede incurrir una persona jurídica a lo largo del desarrollo de su actividad económica. Estarás capacitado para prever o minimizar los riesgos relativos al posible incumplimiento normativo... INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
Máster
Distancia
2.195 €
Con el Máster en Asesoría y Gestión Laboral TIC encontrarás la formación más completa sobre contratación, gestión informatizada de documentación laboral, y salarios. Desde la confección de nóminas, el dominio de los tipos de cotización, las indemnizaciones por despido, el conocimiento del RETA, hast... INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
Máster
On-line
2.195 €

¿En qué consisten estos cursos?

Los cursos de prevención de blanqueo de capitales te ofrecen la formación necesaria para ejercer como experto en prevención del blanqueo de capitales o experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Los expertos o expertas en prevención del blanqueo de capitales conocen al detalle las leyes referentes a este tema. Estos profesionales deben asesorar a empresas y profesionales sobre el desarrollo de sus obligaciones, la colaboración con organismos nacionales e internacionales y las medidas de control interno que deben aplicar.

¿Qué tareas realizan estos profesionales?

El experto en prevención del blanqueo de capitales tiene una visión completa sobre el blanqueo, el marco legal internacional, la tipología, las técnicas, la legislación preventiva, y la importancia de la formación de empleados de empresas. 

Este profesional tienen competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales, la anticipación a la acción de blanqueo y las dinámicas y procesos a seguir.

Para desarrollar su trabajo debe distinguir en qué consiste el blanqueo de capitales, detectar las actividades que infringen la norma y establecer cómo evitarlas; aplicar la normativa que rige la prevención de blanqueo de capitales en nuestro país; conocer las etapas del blanqueo de capitales y en qué consiste el delito del blanqueo de capitales en el ámbito nacional e internacional; y conocer las consecuencias del blanqueo de capitales. 

Los expertos en prevención de blanqueo de capitales aplican técnicas para prevenir satisfactoriamente el blanqueo de capitales y actúan de acuerdo a las mejores prácticas existentes, tomando las medidas adecuadas.

¿Qué competencias necesito?

A continuación encontrarás ejemplos de algunas competencias y aspectos de personalidad que te ayudarán a desarrollar de forma más efectiva la profesión de experto en blanqueo de capitales:

  • Capacidad de observación y análisis.
  • Organización en el trabajo.
  • Pensamiento lógico y objetivo.
  • Espíritu crítico.
  • Habilidades comunicativas.
  • Habilidades de liderazgo.
  • Habilidades para la gestión del tiempo.

Este profesional tiene que tener conocimientos técnicos en derecho y economía.

¿Qué características tienen estos cursos?

Duración: Entre 30 y 200 horas.

Tipología: Estudios no reglados.

Modalidades: Presencial, a distancia y on-line.

¿Qué contenidos aprenderé?

Los cursos de blanqueo de capitales ofrecen contenidos relacionados con:

  • Antecedentes en la prevención del blanqueo de capitales.
  • Terminología y concepto del blanqueo de capitales.
  • Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.
  • Normativa española.
  • Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  • Normativa internacional.
  • Métodos de prevención.
  • Control interno en la prevención del blanqueo de capitales.
  • Organismo de regulación y supervisión.
  • Régimen de infracciones y sanciones.

¿Qué requisitos necesito para acceder?

Para acceder a estos cursos no se establecen requisitos específicos de acceso.

Los cursos están dirigido a trabajadores y responsables de sectores financieros y judiciales como abogados, asesores fiscales, gestores, etc.

¿Qué título obtendré con estos cursos?

Al finalizar estos cursos obtendrás un diploma o certificado del centro en el que lo hayas realizado.

¿De qué podré trabajar cuando termine estos cursos?

Podrás trabajar como experto en la prevención del blanqueo de capitales en empresas o para empresas en las que sea de obligado cumplimiento la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (Ley 10/2010).

Ver cursos
X