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Cursos de blanqueo de capitales

Los cursos de prevención de blanqueo de capitales te ofrecen la formación necesaria para ejercer como experto en prevención del blanqueo de capitales o experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Los expertos o expertas en prevención del blanqueo de capitales conocen al detalle las leyes referentes a este tema. Estos profesionales deben asesorar a empresas y profesionales sobre el desarrollo de sus obligaciones, la colaboración con organismos nacionales e internacionales y las medidas de control interno que deben aplicar.

  • Curso Monográfico sobre Prevención de blanqueo de capitales en el sector financiero

    La prevención del blanqueo de capitales tiene como finalidad impedir, en... la actividad económica, blanquear los capitales procedentes de cualquier tipo de... normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es muy exigente para las entidades financieras, es aplicable a todas ellas no solo a los bancos, sino también a las sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, gestoras o entida ...
    Curso
    On-line
    225 €
    1 Meses
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  • Máster de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    El Máster de Prevención de blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo te permitirá... del Terrorismo te permitirá conocer el blanqueo de capitales, obligaciones establecidas en la... dimensión, medidas preventivas de blanqueo de capitales, profesionales jurídicos como sujetos obligados y el régimen y procedimiento sancionador, infracciones. Además, al final de cada unidad didáctica el alumno contará con ejercicios de autoevaluación para poder ...
    Máster
    On-line | Distancia
    595 €
    600 Horas
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  • Curso Monográfico sobre Compliance

    La crisis financiera global y los recientes casos, en todo el mundo, de fraude, corrupción y malas prácticas financieras y empresariales han generado un endurecimiento de las medidas de control y el desarrollo de nuevas exigencias normativas por parte de las autoridades reguladoras y supervisoras a nivel mundial, que hacen imprescindible la implantación de sistemas de control y gestión de riesgos y que convierten la figura del responsable de cumplimiento (compliance officer) en la pieza clave e ...
    Curso
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  • Preparación de Oposiciones a Correos

    Preparación de Oposiciones a Correos en Grupo ATU.
    Oposiciones
    Semi-presencial
    95 €
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  • Curso de Agente Inmobiliario

    El curso de Agente Inmobiliario permite a los estudiantes aprender sobre la gestión inmobiliaria, su marco legal, los sistemas para la valoración y tasación de inmuebles y las estrategias de marketing para el sector.
    Curso
    On-line
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    200 Horas
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  • Preparación de Oposiciones a Correos

    Edisur, ofrece a sus alumnos todo el material necesario para la preparación de las Oposiciones del Estado para Correos. Estas son las funciones, entre otras, tramitación general de asuntos. Distribuir y entregar los productos postales, telegráficos y parapostales o, de no ser posible, sus avisos sustitutivos, a los destinatarios en los domicilios que figuren en los envíos, manteniendo una relación directa con el cliente, atendiendo y dando respuesta a sus solicitudes de información. Realizar tod ...
    Oposiciones
    On-line | Presencial
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  • Máster en Compliance

    Nos encontramos en una sociedad que se encuentra inmersa en una evolución tecnológica y social, en continuo avance. En este camino, las organizaciones se mueven hacia un mercado ético, legal y sostenible, donde los Responsables de Cumplimiento no sólo deben tener sólidos conocimientos en materia jurídica y de Buen Gobierno, sino también en aspectos de Responsabilidad Social, Marketing y Comunicación. La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha supuesto un revulsivo ...
    Máster
    On-line
    3.185 €
    60 Créditos
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  • Curso de Preparación de Oposiciones a Personal Laboral de Correos

    Oposiciones Correos 2020. ¿Quieres conseguir un empleo público en Correos? MasterD te prepara para superar con éxito las Oposiciones para Personal Laboral de Correos. Conseguirlo es realmente sencillo: sólo tienes que matricularte con MasterD y comenzar a prepararte para la próxima convocatoria de Correos. Es importante que sepas que, para aprobar esta oposición, tendrás que conocer muy bien el catálogo de productos y servicios de Correos, un catálogo con cambios frecuentes debido al dinamismo ...
    Oposiciones
    On-line | Semi-presencial
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  • Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

    ...relacionada con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, donde se establecen las medidas de obligado cumplimiento tanto para las empresas como para otros profesionales consideraros sujetos obligados. Se entra en profundidad en desarrollar las obligaciones de dichos sujetos en relación con s ...
    Curso
    On-line | Distancia
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    100 Horas
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  • Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    El Curso de Prevención del blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo te permite aprender sobre el blanqueo de capitales, las obligaciones establecidas en la legislación, los sujetos obligados, los sujetos obligados de reducida dimensión, las medidas preventivas del blanqueo de capitales, los profesionales jurídicos como sujetos obligados y el régimen y procedimiento sancionador, infracciones. ...
    Curso
    On-line | Distancia
    690 €
    300 Horas
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  • Programa de especialización Nuevos retos en el blanqueo de capitales

    El fenómeno del blanqueo de capitales exige una actualización continuada,... La introducción de nuevas formas de blanqueo, la utilización de criptomonedas y nuevas tecnologías, la aparición de nuevos modelos de negocio y la utilización de estructuras societarias internacionales cada vez máscomplejas, dificultan la identificación del delito o  la infracción administrativa y la implementación de medidas de co ...
    Curso
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    572 €
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  • Curso práctico sobre Prevención del blanqueo de capitales

    ...ejercientes sobre Prevención de blanqueo de capitales. Este curso tiene por finalidad... un estudio detallado y ameno del blanqueo de capitales, que empezará por un análisis... y con el terrorismo que convierten al blanqueo en la actualidad en una de las figuras delictivas con mayor trascendencia económica, política y social. Nuestra intención es que el a ...
    Curso
    On-line
    450 €
    60 Horas
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  • Curso de Prevención de blanqueo de capitales

    Actualmente el blanqueo de capitales está siendo una realidad muy frecuentada... de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. Este curso desarrolla las competencias... básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Al ser una act
    Curso
    Distancia
    79 €
    80 Horas
    Título oficial
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  • Curso Universitario de Compliance Officer + Perito Judicial en Delitos Económicos

    El Curso Universitario de Compliance Officer + Perito Judicial en Delitos Económicos te ermite conocer de capitales, las obligaciones estableci
    Posgrado
    On-line | Distancia
    690 €
    300 Horas
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  • Curso de Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos

    Curso de Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos. Diploma autentificado por Notario Europeo. 
    Curso
    On-line | Distancia
    595 €
    600 Horas
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  • Certificación Universitaria en Tasaciones Inmobiliarias

    La Certificación Universitaria en Tasaciones Inmobiliarias te permite conocer las nociones fundamentales de derecho inmobiliario con el fin de desarrollar las habilidades profesionales necesarias para desempeñar de labores de dirección y gestión de empresas inmobiliarias, realizando valoraciones y tasaciones de suelos y bienes inmuebles, así como el arrendamiento de servicios inmobiliarios. Además, permitirá conocer la valoración de inmuebles y urbanismo, la normativa aplicable a las peritacion ...
    Posgrado
    On-line | Distancia
    560 €
    300 Horas
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  • Posgrado en Derecho Penal Económico

    La entrada en vigor de las últimas reformas del Código Penal ha generado una gran demanda de conocimiento de capitales o los delitos contra la Hacienda Pública. Esto ha creado una creciente demanda de especialistas en esta área del Dere
    Posgrado
    Presencial
    3.700 €
    4 Meses
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  • Curso Mapa de riesgos, la prevención basada en el riesgo

    Mapa de riesgos, la prevención basada en el riesgo en Madrid En colaboración con la Fundación Universidad Autónoma de Madrid y Dirigido por Pedro Morón Bécquer ( profesor de la UAM)
    Curso
    Presencial
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  • Curso de Programa Ejecutivo Gestión del Compliance penal con especial atención a los riesgos en el blanqueo de capitales

    Una profesión en crecimiento. En los próximos años, el desempeño de las funciones de Compliance Officer, bien como responsable individual, bien como parte de un órgano colegiado, va a exigir un alto nivel de profesionalización.
    Curso
    On-line
    1.150 €
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  • Programas de Compliance y Riesgos Legales de la Empresa

    2ª Edición del Curso Riesgos empresariales y compliance programs Curso Compliance Programs. El pasado 1 de julio entró en vigor la última reforma del Código Penal que incluye importantes cambios que afectan a la gestión empresarial. En particular, dicha reforma concreta el régimen de responsabilidad penal de las empresas y obliga a disponer de un sistema de prevención de delitos para eximirlas de esta posible responsabilidad penal, PYMES incluidas. También se prevén distintos tipos de sancio ...
    Curso
    Presencial
    1.480 €
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¿Qué tareas realizan estos profesionales?

El experto en prevención del blanqueo de capitales tiene una visión completa sobre el blanqueo, el marco legal internacional, la tipología, las técnicas, la legislación preventiva, y la importancia de la formación de empleados de empresas. 

Este profesional tienen competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales, la anticipación a la acción de blanqueo y las dinámicas y procesos a seguir.

Para desarrollar su trabajo debe distinguir en qué consiste el blanqueo de capitales, detectar las actividades que infringen la norma y establecer cómo evitarlas; aplicar la normativa que rige la prevención de blanqueo de capitales en nuestro país; conocer las etapas del blanqueo de capitales y en qué consiste el delito del blanqueo de capitales en el ámbito nacional e internacional; y conocer las consecuencias del blanqueo de capitales. 

Los expertos en prevención de blanqueo de capitales aplican técnicas para prevenir satisfactoriamente el blanqueo de capitales y actúan de acuerdo a las mejores prácticas existentes, tomando las medidas adecuadas.

¿Qué competencias necesito?

A continuación encontrarás ejemplos de algunas competencias y aspectos de personalidad que te ayudarán a desarrollar de forma más efectiva la profesión de experto en blanqueo de capitales:

  • Capacidad de observación y análisis.
  • Organización en el trabajo.
  • Pensamiento lógico y objetivo.
  • Espíritu crítico.
  • Habilidades comunicativas.
  • Habilidades de liderazgo.
  • Habilidades para la gestión del tiempo.

Este profesional tiene que tener conocimientos técnicos en derecho y economía.

¿Qué características tienen estos cursos?

Duración: Entre 30 y 200 horas.

Tipología: Estudios no reglados.

Modalidades: Presencial, a distancia y on-line.

¿Qué requisitos necesito para acceder?

Para acceder a estos cursos no se establecen requisitos específicos de acceso.

Los cursos están dirigido a trabajadores y responsables de sectores financieros y judiciales como abogados, asesores fiscales, gestores, etc.

¿Qué contenidos aprenderé?

Los cursos de blanqueo de capitales ofrecen contenidos relacionados con:

  • Antecedentes en la prevención del blanqueo de capitales.
  • Terminología y concepto del blanqueo de capitales.
  • Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.
  • Normativa española.
  • Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  • Normativa internacional.
  • Métodos de prevención.
  • Control interno en la prevención del blanqueo de capitales.
  • Organismo de regulación y supervisión.
  • Régimen de infracciones y sanciones.

¿Qué título obtendré con estos cursos?

Al finalizar estos cursos obtendrás un diploma o certificado del centro en el que lo hayas realizado.

¿De qué podré trabajar cuando termine estos cursos?

Podrás trabajar como experto en la prevención del blanqueo de capitales en empresas o para empresas en las que sea de obligado cumplimiento la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (Ley 10/2010).

Temas relacionados con: Blanqueo capitales en Cursos, carreras, másters, postgrados y doctorados