Cursos de Blanqueo de capitales

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Esta especialidad del derecho es fundamental para la gestión y asesoramiento de la empresa. Todas las de capitales y la responsabilidad social. Por todo ello, esta formación prepara en estos ámbitos a los estudiantes, facilitando así unas posibilidades de inserción laboral o mejora profesional impor... Centro Europeo E-learning

Las organizaciones en todo el territorio internacional deben disponer de sistemas y personas que aseguren de capitales y de siempre con el medio ambiente o los derechos humanos, entre otros.. El ordenamiento jurídico implica que las penas se imponen también a la organización si cualquier empleado co... Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid

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El Curso de Prevención del blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo te permite aprender sobre el blanqueo de capitales, las obligaciones establecidas en la legislación, los sujetos obligados, los sujetos obligados de reducida dimensión, las medidas preventivas del blanqueo de capitales, l... Grupo Esneca Formación

Con este Curso de blanqueo de capitales en la Inmobiliaria aprenderás las... a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.... a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades. Aula Inmobiliaria

El Curso de Cumplimiento Normativo y Compliance Officer emerge como un programa de capacitación imprescindible de capitales y las dinámicas de la asesoría fiscal. Euroinnova International Online Education

El Máster en Investigación Mercantil y Delincuencia Económica, te ofrece una amplia visión del nacimiento de la nueva figura legal en el sector empresarial, debido a la modificación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, concretamente ofrece los conocimientos necesarios para conoc... Educa Business School

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La entrada en vigor de las últimas reformas del Código Penal ha generado una gran demanda de conocimiento de capitales o los delitos contra la Hacienda Pública. Esto ha creado una creciente demanda de especialistas en esta área del Derecho, que trata de proteger la convivencia entre particulares, po... ESERP Businesss & Law School (Madrid)

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El curso de Agente Inmobiliario permite a los estudiantes aprender sobre la gestión inmobiliaria, su marco legal, los sistemas para la valoración y tasación de inmuebles y las estrategias de marketing para el sector. EANE - Escuela Abierta de Negocios

La Maestría Internacional en Investigación Mercantil te prepara para conocer el proceso que se lleva a cabo para realizar una investigación mercantil, así como los elementos y requisitos que se han de tener en cuenta para realizar una adecuada investigación. También te prepara para realizar una apli... Educa Business School

Con este Curso de Experto en blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo te... técnicos sobre las características del blanqueo de capitales (BC) y la Financiación del Terrorismo (FT), los estándares internacionales, la legislación nacional en materia preventiva y represiva, autoridades compe... Universidad Rey Juan Carlos (URJC)

Mapa de riesgos, la prevención basada en el riesgo en Madrid En colaboración con la Fundación Universidad Autónoma de Madrid y Dirigido por Pedro Morón Bécquer ( profesor de la UAM) DGE Bruxelles Consulting Group

El Máster en Compliance Officer + Perito Judicial de Delitos Económicos permite conocer el ordenamiento de capitales, las medidas de prevención o el control sobre los medios de pago, entre otros conceptos relacionados. Al final de cada unidad didáctica el alumnado encontrará ejercicios de autoevalua... Esneca Business School

Este Máster en Derecho Penal y Compliance Officer podrás especializarte en el entorno del compliance dentro de la empresa, adquiriendo las diferentes técnicas y conocimientos que le ayudarán a desempeñar esta función con éxito. Educa Business School