...los conceptos principales asociados al blanqueo de capitales en España y Financiación del terrorismo. Actualmente,... lo relacionado con la Prevención del blanqueo está regulado por la Ley 10/2010... de 28 de abril, de Prevención del blanqueo de capitales y de la Financiación del Terrorismo.... los regímenes de prevención del blanqueo de cap ...
La prevención del blanqueo de capitales tiene como finalidad impedir, en... la actividad económica, blanquear los capitales procedentes de cualquier tipo de... normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es muy exigente para las entidades financieras, es aplicable a todas ellas no solo a los bancos, sino también a las sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, gestoras o entida ...
...relacionada con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, donde se establecen las medidas de obligado cumplimiento tanto para las empresas como para otros profesionales consideraros sujetos obligados. Se entra en profundidad en desarrollar las obligaciones de dichos sujetos en relación con s ...
El Curso de Prevención del blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo te permite aprender sobre el blanqueo de capitales, las obligaciones establecidas en la legislación, los sujetos obligados, los sujetos obligados de reducida dimensión, las medidas preventivas del blanqueo de capitales, los profesionales jurídicos como sujetos obligados y el régimen y procedimiento sancionador, infracciones. ...
Con este Curso de blanqueo de capitales en la Inmobiliaria aprenderás las... a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.... a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otr ...
Actualmente el blanqueo de capitales está siendo una realidad muy frecuentada... de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. Este curso desarrolla las competencias... básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Al ser una act
Esta especialidad del derecho es fundamental para la gestión y asesoramiento de la empresa. Todas las de capitales y la responsabilidad social. Por todo ello, esta formación prepara en estos ámbitos a los estudiantes, facilitando así unas posibilidades de inserción laboral o mej
Curso de Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos. Diploma autentificado por Notario Europeo.
La Certificación Universitaria en Tasaciones Inmobiliarias te permite conocer las nociones fundamentales de derecho inmobiliario con el fin de desarrollar las habilidades profesionales necesarias para desempeñar de labores de dirección y gestión de empresas inmobiliarias, realizando valoraciones y tasaciones de suelos y bienes inmuebles, así como el arrendamiento de servicios inmobiliarios. Además, permitirá conocer la valoración de inmuebles y urbanismo, la normativa aplicable a las peritacion ...
La entrada en vigor de las últimas reformas del Código Penal ha generado una gran demanda de conocimiento de capitales o los delitos contra la Hacienda Pública. Esto ha creado una creciente demanda de especialistas en esta área del Dere
Mapa de riesgos, la prevención basada en el riesgo en Madrid En colaboración con la Fundación Universidad Autónoma de Madrid y Dirigido por Pedro Morón Bécquer ( profesor de la UAM)
Formación de acceso obligatoria para nuevos distribuidores de seguros y reaseguros. Disponible desde el 1 de octubre de 2021(inscripción abierta todos los días del año). ¿Qué incluye el curso? Acceso a todos los materiales teóricos. Actividades y clases prácticas. Una convocatoria de examen de certificación final. Soporte técnico y atención al alumno. Certificación final y memoria. ...
2ª Edición del Curso Riesgos empresariales y compliance programs Curso Compliance Programs. El pasado 1 de julio entró en vigor la última reforma del Código Penal que incluye importantes cambios que afectan a la gestión empresarial. En particular, dicha reforma concreta el régimen de responsabilidad penal de las empresas y obliga a disponer de un sistema de prevención de delitos para eximirlas de esta posible responsabilidad penal, PYMES incluidas. También se prevén distintos tipos de sancio ...
Con este Curso de Administrador de Fincas y Gestión de Comunidades aprenderás las herramientas necesarias para una eficaz gestión administrativa de comunidades. Adquirirás los conocimientos y recursos necesarios para desarrollar una carrera profesional en el mercado inmobiliario. Y ampliarás tus competencias profesionales, ya que podrás trabajar en: una gestoría gestionando patrimonios inmobiliarios urbanos o rústicos, en una asesoría asesorando en temas inmobiliarios, jurídicos, fiscales, labor ...
Conviértete en un auténtico experto en Compliance y lopd-gdd con este reconocido internacionalmente Experto en Compliance y lopd-gdd. Estudiar este prestigioso posgrado supone dar un salto cualitativo en la carrera profesional de un directivo o un ejecutivo de alto nivel.Se trata de una titulación especializada y ámpliamente valorada. Con este máster podrás evaluar críticamente múltiples perspectivas y podrás ir aplicando los conocimientos adquiridos a medida que vas profundizando en el curso ...
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El examen: Prueba específica: para agente/reparto y otra diferenciada para atención al cliente (ATC) que constarán de 100 preguntas y se dispondrá de 90 minutos para realizar cada una de ellas. 90 preguntas serán de teoría y 10 de carácter psicotécnico. Los candidatos podrán presentarse en cualquier puesto, ya que Correos da la posibilidad de realizar una prueba específica o las dos. Incluye temario completo y material adicional 11 temas actualizados Test psicotécnicos Simulacros de e ...
SE RECOMIENDA A LOS ALUMNOS DEL MASTER EN SEGURIDAD LA LECTURA DETALLADA DE LAS GUÍAS DE CADA ASIGNATURA DISPONIBLES EN LA WEB DE LA UNED. El Master en Seguridad de la Facultad de Derecho de la UNED, es interfacultativo con la colaboración de las Facultades de Psicología, Políticas y Sociología y Económicas. TIENE UNA DURACIÓN DE DOS CURSOS: PRIMER CURSO: SE PODRÁN CURSAR COMO MÁXIMO 60 CRÉDITOS SEGUNDO CURSO: SE CURSARÁN 30 CRÉDITOS CORRESPONDIENTES AL TRABAJO FIN DE MASTER (20) Y A LAS P ...
Con este Curso de AICAT Agente Inmobiliario de Cataluña aprenderás todo lo necesario para trabajar como profesional cualificado en el sector Inmobiliario como Agente Inmobiliario. Obtendrás los conocimientos teórico-prácticos necesarios. Y adquirirás, de la mano de los mejores profesionales en el sector, todos los conocimientos y habilidades necesarios para desempeñarte con calidad. ...
