Cursos de Blanqueo de capitales

El Máster en Derecho Mercantil + Investigación Mercantil permite aprender sobre la investigación de mercados, de capitales y otros delitos empresariales. Escuela de Postgrado de Ciencias del Derecho

Con el Máster en Gestión de Instituciones Financieras, desarrollarás los aspectos más importantes de la actividad empresarial relacionados con la toma de decisiones financieras, a través de las herramientas necesarias para el correcto funcionamiento de la entidad y donde te introducirás en el nuevo ... INESEM Business School

La prevención del blanqueo de capitales tiene como finalidad impedir, en... la actividad económica, blanquear los capitales procedentes de cualquier tipo de... delito. La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es... que el alumno conozca la normativa de blanq... CEF Centro de Estudios Financieros

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Esta especialidad del derecho es fundamental para la gestión y asesoramiento de la empresa. Todas las de capitales y la responsabilidad social. Por todo ello, esta formación prepara en estos ámbitos a los estudiantes, facilitando así unas posibilidades de inserción laboral o mejora profesional impor... Centro Europeo E-learning

El Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo... relacionada con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 304/2014, ... Estudios de Empresa. Escuela de formación empresarial

Con este Curso de blanqueo de capitales en la Inmobiliaria aprenderás las... a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.... a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades. Aula Inmobiliaria

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El Curso Universitario de Compliance Officer + Perito Judicial en Delitos Económicos te ermite conocer de capitales, las obligaciones establecidas... obligados, las medidas preventivas de blanqueo de capitales, los profesionales jurídicos y el técnico ejecutivo compliance officer (controller jurídic... Grupo Esneca Formación

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La entrada en vigor de las últimas reformas del Código Penal ha generado una gran demanda de conocimiento de capitales o los delitos contra la Hacienda Pública. Esto ha creado una creciente demanda de especialistas en esta área del Derecho, que trata de proteger la convivencia entre particulares, po... ESERP Businesss & Law School (Madrid)

El Curso de Responsabilidad Penal de la Empresa y Compliance Officer ofrece los conocimientos necesarios para instruir a los empleados de la empresa en el conocimiento de las responsabilidades penales a las que pueden enfrentarse, así como, para formarlos en las competencias y funciones de la figura... Euroinnova International Online Education

La Maestría Internacional en Investigación Mercantil te prepara para conocer el proceso que se lleva a cabo para realizar una investigación mercantil, así como los elementos y requisitos que se han de tener en cuenta para realizar una adecuada investigación. También te prepara para realizar una apli... Educa Business School

Con este Curso de Experto en blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo te... técnicos sobre las características del blanqueo de capitales (BC) y la Financiación del Terrorismo (FT), los estándares internacionales, la legislación nacional en materia preventiva y represiva, autoridades compe... Universidad Rey Juan Carlos (URJC)

Con el Máster en Derecho Bancario obtendrás los conocimientos sobre el derecho de seguros, y los tipos de contrato de seguros. Aprenderás los diferentes tipos de contratos bancarios. Todo ello desarrollando una visión financiera a la hora de saber enfocar e interpretar los diferentes planes de negoc... INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal

El Máster en Compliance Officer + Perito Judicial de Delitos Económicos permite conocer el ordenamiento de capitales, las medidas de prevención o el control sobre los medios de pago, entre otros conceptos relacionados. Al final de cada unidad didáctica el alumnado encontrará ejercicios de autoevalua... Esneca Business School

Mapa de riesgos, la prevención basada en el riesgo en Madrid En colaboración con la Fundación Universidad Autónoma de Madrid y Dirigido por Pedro Morón Bécquer ( profesor de la UAM) DGE Bruxelles Consulting Group

El examen: Prueba específica: para agente/reparto y otra diferenciada para atención al cliente (ATC) que constarán de 100 preguntas y se dispondrá de 90 minutos para realizar cada una de ellas. 90 preguntas serán de teoría y 10 de carácter psicotécnico. Los candidatos podrán presentarse en cualquier... ATEM Formación

...Judicial en Delitos Económicos y blanqueo capitales es un trayecto formativo por la... en materia de delitos económicos y blanqueo de capitales con los que adquirir la condición de especialista y ser apto para su designación y participación ante los tribunales. INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal

Esta Maestría Internacional de Compliance Officer te prepara para conocer el marco legal y jurídico que de capitales. Analizarás las medidas de protección de datos y de seguridad de la información online. Con estos conocimientos serás capaz de establecer un plan de compliance completo y profesional ... Educa Business School