Curso superior universitario en Controller jurídico

Curso
On-line
200 horas
770 €

Descripción

El Proyecto de Ley Orgánica de Reforma del Código Penal, obliga a todas las empresas a diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa, de sus representantes, administradores y empleados.

De ello se encarga el Compliance Officer o Controller Jurídico, nueva figura que se responsabilizará de que se cumpla el marco legal que afecta a la empresa en el ámbito penal.

  • Todas las empresas deberán adoptar e implantar modelos de prevención de delitos.
  • En todas deberá existir un responsable de esta área: el Controller Jurídico.
  • Se trata de una profesión en crecimiento: en los próximos años, el desempeño de esa función, bien como responsable individual, bien como parte de un órgano colegiado, va a exigir un alto nivel de profesionalización.

Esta nueva profesión, de enorme proyección, podrán ejercerla personas físicas individuales, órganos colegiados o abogados y bufetes externos.

Las empresas necesitan conocer las responsabilidades, el perfil profesional, la experiencia, las aptitudes y actitudes del Controller Jurídico y todos aquellos que quieran dedicarse  a esta nueva profesión necesitan formarse para poder responder con garantías a este nuevo perfil profesional.

Temario

Asignatura 1. La responsabilidad de las personas jurídicas. El controller jurídico.
  • 1. El controller jurídico.
  • 2. Controller Jurídico y cumplimiento normativo.
  • 3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas I.
  • 4. Responsabilidad penal de las personas jurídicas II.
  • 5. Programas de cumplimiento.
 
Asignatura 2. Controller jurídico y derechos del trabajador.
  • 1. Criminalidad dentro de la empresa.
  • 2. Estrategias de prevención del delito en la empresa.
  • 3. Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing.
  • 4. Derecho de los trabajadores.
  • 5. Derecho de protección de datos del empleado.
 
Asignatura 3. La posición jurídica del controller jurídico.
  • 1. La intervención delictiva del Controller Jurídico.
  • 2. La posición jurídica del Controller Jurídico y los abogados.
  • 3. Autolimpieza empresarial.
  • 4. Investigaciones empresariales internas.
  • 5. Investigaciones empresariales internas desde el punto de vista del abogado.
  • 6. Los comités de auditoría y control interno.
 
Asignatura 4. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la prevención del delito empresarial.
  • 1. La persona jurídica en el código penal español.
  • 2. Sanciones penales contra persona jurídicas.
  • 3. Medidas cautelares y responsabilidad civil derivada de delito.
  • 4. Cuestiones procesales.
  • 5. Estudio de los delitos imputables a las personas jurídicas.
  • 6. Sistemas de prevención y neutralización de riesgos penales.

Objetivos

  • Ofrecer una visión profunda del perfil del Compliance Officer o Controller Jurídico.
  • Establecer un sistema de vigilancia y control de los posibles comportamientos delictivos de la propia empresa y de sus miembros (administradores, trabajadores, etc.)
  • Diseñar e implantar la política y plan corporativo de prevención de delitos y delimitar los mecanismos de respuesta  en el caso de que se detecten este tipo de comportamientos.

Curso superior universitario en Controller jurídico

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Campus y sedes: Grupo IOE

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