Curso de Forensic: prevención, detección e investigación de fraude empresarial

Curso
On-line
3 meses
600 €

Descripción

El fraude empresarial es una realidad que no resulta ajena a ninguna empresa y cuya detección tardía genera grandes perjuicios económicos a las compañías, dañando seriamente su reputación y poniendo en peligro su viabilidad futura.
Saber prevenir y detectar a tiempo el fraude, y saber cómo actuar en caso de que existan sospechas, resulta crítico para salvaguardar los intereses de las empresas.
En este curso, se dota al alumno de conocimientos específicos sobre prevención, detección e investigación del fraude empresarial, proporcionándole nociones teóricas y pautas prácticas alineadas con los estándares que se utilizan en los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría a nivel mundial.
La aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos de este curso es extensible a cualquier empresa de cualquier país del mundo.

Temario

Módulo I. ¿Qué es el fraude y por qué se produce? Estadísticas y perfiles del defraudador
  • Definición de fraude
  • Aspectos teóricos sobre el fraude
  • ¿Por qué se produce el fraude?: El Triángulo del Fraude
  • Fraud Scale 
  • Diferencia entre "fraude" y "delito"
  • Impacto económico de los delitos en las organizaciones – en España y en el mundo
  • La interrupción del negocio como consecuencia de un fraude/delito. Clasificación de daños y valoración.
  • Perfil del defraudador en España y a nivel global
Módulo II. Tipos de fraude en las empresas
  • Tipos de delitos más frecuentes
  • Nuevos delitos – Los ciberdelitos
Módulo III ¿Cómo prevenir el fraude en las empresas? Políticas de prevención y detección
  • Aspectos a considerar en las políticas de prevención
  • Instrumentos de prevención y detección de fraude
  • Marcos de referencia internacionales en la gestión de riesgos
Módulo IV. Protocolo de actuación ante una denuncia recibida a través del canal ético / canal de denuncias
  • ¿Qué es un Canal Ético?
  • Origen de los canales éticos
  • Implantación de estos mecanismos de detección en las empresas españolas
  • Características básicas de los canales de denuncia
  • Las denuncias anónimas
  • Efectividad de los canales éticos medida en cifras
  • Diferencia entre un canal de denuncias "abierto" y canal de denuncias "cerrado" Gestión interna Vs gestión externa
  • ¿Qué se debe y no se debe denunciar?
  • GAPS en España
  • Fomento del uso de los canales éticos en las organizaciones 
Módulo V¿Cómo debe realizarse una investigación de fraude? Protocolo de actuación
  • La aplicación de técnicas forenses por economistas forenses
  • La aplicación de técnicas forenses por expertos en tecnología forense
Módulo VI. Caso práctico completo de una investigación
Se facilita un PDF locutado en el que desarrolla un caso práctico inspirado en un caso real, explicándose:
  • Qué controles existían en la organización
  • Qué decisiones tomaron los responsables a medida que iban saltando las alertas
  • Por qué se produjo el fraude
  • Cómo se llevó a cabo la investigación
  • Cual fue el resultado final de la investigación. 
A lo largo del curso los alumnos podrán concertar tutorías con el Director Académico para la resolución de dudas y asesoramiento. En función del número de alumnos de cada convocatoria, las tutorías podrán ser personalizadas o grupales. 

Metodología

Mediante la metodología del caso, este Programa te permite adquirir una visión completa y eminentementepráctica. Junto con los compromisos voluntarios, las empresas se ven obligadas a cumplir con la legislación vigente, entre la que se destaca por su enorme actualidad la de protección de los datos de las personas. El uso y tratamiento de datos personales en el seno de las organizaciones profesionales es, a día de hoy, una realidad a la que ninguna empresa puede escapar, al tiempo que la rápida evolución tecnológica y la globalización plantean nuevos retos para la protección de los datos personales; en particular, motivado por el desarrollo de herramientas digitales que posibilitan el aumento significativo en la recogida y en las tipologías de tratamientos de datos personales. En este contexto, la normativa de protección de datos, vertebrada por el Reglamento Europeo de Protección de Datos, y la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales

Idiomas en los que se imparte

Español

Duración

Formación con una duración de 3 meses (ampliables) y una estructura de 6 módulos online + 1 Masterclass Convocatorias: día 1 de cada mes. Plazas limitadas.

Objetivos

Dotar al alumno de un profundo conocimiento sobre el fraude empresarial, cómo prevenirlo, detectarlo y, en su caso, investigarlo. Con este curso, se especializará en el campo del fraude empresarial, abriéndole las puertas de los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría y consultoría, así como de los departamentos de auditoría interna, departamentos de fraude y equipos de compliance de grandes compañías, pudiendo asumir cargos de responsabilidad.
El objetivo es capacitar y especializar a los alumnos en una materia con un gran futuro y de enorme interés para el mundo de los negocios.

Titulación obtenida

Titulación propia otorgada por EDEU. Título expedido por la URJC convalidable por 6 créditos ETCS (acreditado por Universidad Rey Juan Carlos).

Prácticas

Realización de prácticas.

Perspectivas laborales

Esta formación te permitirá prestar servicios como consultor, auditor y asesor, formando parte de los equipos especializados de despachos de abogados o firmas de servicios profesionales. En los departamentos de Fraude, Auditoría, Compliance, de grandes y medianas empresas.

Promociones

EDEU cuenta con un programa de ayudas:

  1. Fraccionamiento del pago.
  2. Bonificación de FUNDAE.
  3. Convenio Sodexo. Si dispones junto con tu empresa de retribución flexible puedes beneficiarte de una exención del 100% en el IRPF con formación pass.

Ventajas del curso

Único: primer curso de gestión integral del fraude empresarial en español Convocatorias: día 1 de cada mes. Plazas limitadas.

Bolsa de empleo

Bolsa de empleo disponible.

Profesorado

Directores del programa: Antonio Gómez López. Socio de GPartners - Asesores Forenses y Financieros, es doble Licenciado en Economía y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. Eduardo Gómez. Socio de GPartners – Asesores Forenses y Financieros, Licenciado en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid, Máster (MBA) en Administración de Empresas por el Instituto de Empresa.

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