Nos encontramos en una sociedad que se encuentra inmersa en una evolución tecnológica y social, en continuo de las personas jurídicas ha supuesto... asimismo a la figura profesional del compliance Officer, rol que será responsable... organizaciones. Es fundamental que el compliance Officer conozca l... IMF Smart Education
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La crisis financiera global y los recientes casos, en todo el mundo, de fraude, corrupción y malas prácticas officer) en la pieza clave e indiscutible... etc.), de los profesionales del compliance. En nuestro país, la Ley Orgánica... relativa a la reforma del Código penal español, convierte a las pe... CEF Centro de Estudios Financieros
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El compliance Officer es responsable del cumplimiento... de otra manera podrían tener sanciones penales. compliance Officer es quien se encarga de... normativo aplicable. Con este Curso de compliance aprenderás a diseñar un programa... demanda de perfiles profesionales de compliance, se quiere forma... MasterD Escuelas Profesionales
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Desde la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 2010... las sucesivas reformas del Código penal han ido delimitando los presupuestos... esta responsabilidad y el papel de los compliance programs como única forma de exención... sin precedentes entre el Derecho penal y ... Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
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El Diploma de Especialización en compliance es un título de experto que tiene... cualificados y especializados en compliance. El título está configurado para... una sólida y acreditada formación en compliance, que permitirá al titulado ejercer... de preparación de la Certificación de compliance CESC... Universidad Loyola (UL)
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La doble titulación del máster experto en compliance officer + máster en derecho penal tiene el objetivo de que los estudiantes puedan adquirir conocimientos de las materias que constituyen el contenido, así como el desarrollo de las competencias y habilidades necesarias para el ejercer como complia... Law & Safety School
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...como tales en nuestro Código penal.. Pero esa situación comenzó a cambiar... puedan tener responsabilidad a efectos penales, introduciéndose esta circunstancia... de modo expreso en el Código penal. Tras cinco años, el 1 de julio... de 23 de noviembre, del Código penal, que supone un aumento más ... Acedis Formación
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La reforma del Código penal, obliga a todas las empresas a... y empleados. De ello se encargará el compliance Officer o Controller Jurídico,... que afecta a la empresa en el ámbito penal. Esta nueva profesión de enorme proyección podrán ejercerla personas físicas individuales, órganos colegiados o a... Business School IOE
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El deber fundamental de un Director de cumplimiento es mantener la integridad ética de una empresa ilesa. Para ello debe unir unos sólidos conocimientos teóricos con unas capacidades acreditadas para evaluar riesgos, manejar adecuadamente los conflictos, interpretar los datos relevantes y resolver l... ISDE - Law Business School
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...de formación permanente en Corporate compliance 3.0? La figura del compliance está adquiriendo una importancia cada vez más nuclear en instituciones y empresas, motivada, entre otros factores, a la dirección de las nuevas regulaciones y la asimilación de las grandes ventajas que reporta un buen ... Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
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La Ley 34/2006, del 30 de octubre, reguladora del acceso a las profesiones de abogado y procurador de Económico y compliance se adentra en esta especialidad... esta especialidad dentro del derecho penal, cuya elaboración no se limita... la extensión del derecho penal económico, su fundamento concept... Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
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