Máster Compliance Officer

 El Curso Master Cumplimiento Normativo y Compliance Officer emerge como un programa de capacitación imprescindible para aquellos profesionales que desean especializarse en la supervisión y gestión de los riesgos legales y éticos en las empresas.
A través de una estructura académica minuciosa que abarca desde los fundamentos del compliance hasta la prevención de delitos financieros, cubre un amplio espectro de conocimientos teóricos, contemplando tanto el marco legislativo penal como los mecanismos para la prevención del blanqueo de capitales y las dinámicas de la asesoría fiscal. Se profundiza en la figura del Compliance Officer, convirtiéndose en un referente para entender las responsabilidades de este perfil profesional en el seno organizativo.

Te adentrarás en el análisis de casos prácticos y estará en capacidad de construir, evaluar y mejorar los programas de compliance, además de resolver las principales dudas y aplicar medidas ante posibles contingencias legales.
Los conocimientos adquiridos en derecho empresarial y mediación penal serán cruciales para cualquier entidad que busque alinear su conducta empresarial con las regulaciones vigentes.

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Castellano

Dominar bases del compliance.
Funciones del Compliance Officer.
Detectar deficiencias operativas.
Implementar programas de riesgo.
Gestionar la norma ISO 37301.
Conocer marco legal penal.
Prevenir blanqueo de capitales.
Entender el derecho empresarial.
Aplicar asesoría fiscal efectiva.
Mediar en conflictos penales.

Facilitan la realización de prácticas de empresa.

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Equipo de profesores multidisciplinarios.