Máster en Compliance Officer

Máster
On-line | Distancia
900 horas
420 €

Descripción

Con el Máster en Compliance Officer (Controller Jurídico) te capacitarás para asegurarte de que todos los departamentos de una empresa cumplen la normativa vigente y no cometen ningún delito financiero.

Temario

Unidad didáctica 1. Introducción al Compliance
  • Código de buenas prácticas
  • Naturaleza jurídica del compliance
  • Exigibilidad de los códigos de conducta
    • El código de conducta
    • Obligaciones de los directivos y empleados en la aplicación del código de conducta
Unidad didáctica 2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas
  • Criminalidad dentro de la empresa
    • Posibles riesgos de una empresa
    • Causas de la criminalidad de los directivos contra la propia empresa
  • La persona jurídica en el código penal español
  • Sanciones penales contra persona jurídicas
    • Delitos
    • Sistema de penas
Unidad didáctica 3. La figura del Compliance Officer
  • El Compliance Officer
  • Funciones y responsabilidades
  • Órgano personal vs órgano colegiado
  • La externalización del compliance
Unidad didáctica 4. Privacidad y protección de datos
  • Introducción a la protección de datos
    • Normativa reguladora
    • La Agencia Española de Protección de Datos
  • Principios que rigen la protección de datos de carácter personal
    • Principio de calidad de los datos
    • Deber de información al afectado en la recogida de datos personales
    • Consentimiento del afectado
    • Deber de secreto
    • Cesión o comunicación de datos
  • Seguridad de los datos
  • Los códigos tipo
  • Régimen sancionador
Unidad didáctica 5. ISO 19600. Sistemas de gestión de compliance
  • La norma ISO 19600
    • Ventajas de la implantación de la ISO 19600 en la empresa
    • Compatibilidad con otras normas similares
  • Introducción al contenido de la UNE-ISO 19600
  • Directrices principales para implantar un sistema de gestión de compliance
  • Recomendaciones para la gestión de políticas de compliance
Unidad didáctica 6. Prevención del delito empresarial
  • Estrategias de prevención del delito en la empresa
    • Cuestiones relevantes de los programas de compliance
  • Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing
  • Los comités de auditoría y control interno
  • Programas de prevención de delitos penales
Unidad didáctica 7. Componentes de un programa de Compliance
  • Aspectos esenciales
  • Mapa de riesgos
    • El proceso de desarrollo del mapa
    • Áreas de riesgo a tener en cuenta
  • Cuadro de mando y plan de acción
Unidad didáctica 8. Delitos empresariales y penas correspondientes (I)
  • Introducción a los delitos empresariales
  • Estafas
  • Insolvencias punibles
  • Delitos relativos a la propiedad intelectual
  • Delitos relativos a la propiedad industrial
  • Delitos relativos al mercado y los consumidores
  • Delitos de corrupción en los negocios
  • De la recaptación y el blanqueo de capitales
Unidad didáctica 9. Delitos empresariales y penas correspondientes (II)
  • Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
  • De la falsificación de moneda y efectos timbrados
  • De las falsedades documentales
  • Cohecho
  • Fraudes y exacciones legales

Destinatarios

El Máster en Compliance Officer (Controller Jurídico) va dirigido a todas aquellas personas que deseen ampliar sus conocimientos sobre la responsabilidad penal y la criminalidad dentro de una empresa. 

Metodología

La titulación Máster en Compliance Officer puede cursarse en dos modalidades: online y a distancia. Si eliges la modalidad a distancia, una vez recibida la matrícula se te enviará a tu domicilio el pack formativo que consta de los manuales de estudio y el cuaderno de ejercicios. Si eliges la modalidad online, una vez gestionada tu matrícula recibirás un correo electrónico con las claves de acceso al campus virtual, donde encontrarás todo el material de estudio. El sistema de estudio de este Máster se adapta al ritmo y a las necesidades del alumno. Es decir, el estudiante es el responsable de planificar y organizar sus horas de estudio, igual que de decidir cuando se presenta al examen. Aún así, tendrá el apoyo y el asesoramiento de un tutor durante todo el curso, a quien podrá preguntarle cualquier duda o cuestión, tanto acerca del temario como del sistema de estudio.

Objetivos

La finalidad del Máster en Compliance Officer es que el alumno pueda realizar auditorías en empresas o instituciones con la finalidad de asegurar que todos los departamentos y secciones empresariales se encuentran dentro del marco normativo vigente.

Titulación obtenida

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica que ha realizado el «Máster en Compliance Officer» de FINTECH SCHOOL. Nuestra escuela de negocios está avalada por nuestra condición de socios de la CECAP y AEEN, máximas instituciones españolas en formación de calidad.

Precio

420 €
Importe Original: 840 euros Importe Actual: 420 euros

Máster en Compliance Officer

Fintech School

Cursos más populares

On-line
Consultar precio
On-line
Consultar precio
On-line - Distancia - Semi-presencial - Presencial
A Coruña | Alcalá de Henares (Madrid) | Alcorcón (Madrid) ...
Consultar precio
On-line - Distancia - Semi-presencial - Presencial
A Coruña | Alcalá de Henares (Madrid) | Alcorcón (Madrid) ...
Consultar precio
On-line
Consultar precio
On-line
Consultar precio
On-line
Consultar precio
On-line - Distancia
Consultar precio
On-line
890 €

Solicita información gratuita

X

Enviando este formulario aceptas recibir información periódica de Educaweb y del centro relacionada con estos cursos