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Cursos de blanqueo capitales online

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  • Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    El Curso de Prevención del blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo te permite aprender sobre el blanqueo de capitales, las obligaciones establecidas en la legislación, los sujetos obligados, los sujetos obligados de reducida dimensión, las medidas preventivas del blanqueo de capitales, los profesionales jurídicos como sujetos obligados y el régimen y procedimiento sancionador, infracciones. ...
    Curso
    On-line | Distancia
    690 €
    300 Horas
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  • Máster de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    El Máster de Prevención de blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo te permitirá... del Terrorismo te permitirá conocer el blanqueo de capitales, obligaciones establecidas en la... dimensión, medidas preventivas de blanqueo de capitales, profesionales jurídicos como sujetos obligados y el régimen y procedimiento sancionador, infracciones. Además, al final de cada unidad didáctica el alumno contará con ejercicios de autoevaluación para poder ...
    Máster
    On-line | Distancia
    595 €
    600 Horas
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  • Curso Universitario de Compliance Officer + Perito Judicial en Delitos Económicos

    El Curso Universitario de Compliance Officer + Perito Judicial en Delitos Económicos te ermite conocer de capitales, las obligaciones estableci
    Posgrado
    On-line | Distancia
    690 €
    300 Horas
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  • Certificación Universitaria en Tasaciones Inmobiliarias

    La Certificación Universitaria en Tasaciones Inmobiliarias te permite conocer las nociones fundamentales de derecho inmobiliario con el fin de desarrollar las habilidades profesionales necesarias para desempeñar de labores de dirección y gestión de empresas inmobiliarias, realizando valoraciones y tasaciones de suelos y bienes inmuebles, así como el arrendamiento de servicios inmobiliarios. Además, permitirá conocer la valoración de inmuebles y urbanismo, la normativa aplicable a las peritacion ...
    Posgrado
    On-line | Distancia
    560 €
    300 Horas
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  • Máster de Asesoramiento Laboral y Seguridad Social

    El Máster de Asesoramiento Laboral y Seguridad Social te permitirá conocer las fuentes del derecho laboral, los convenios colectivos, la representación de los trabajadores, los conflictos de trabajo, los contratos su relación laboral y modalidades de contratación, la seguridad social, la gestión de nóminas y cotizaciones a la seguridad social, la acción protectora de la seguridad social, el proceso jurisdiccional laboral, sistema Contrat@, sistema Siltra.  ...
    Máster
    On-line | Distancia
    595 €
    600 Horas
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  • Curso de Preparación de Oposiciones a Personal Laboral de Correos

    Si consigues una plaza como personal laboral de Correos tendrás un trabajo estable, con una buena remuneración. Podrás optar a diferentes puestos de trabajos como personal laboral de Correos: personal de reparto, agente de clasificación, personal de atención al cliente y personal administrativo. Los requisitos para optar a estos puestos son mínimos. Aprovecha esta oportunidad para conseguir un puesto como personal laboral en Correos. Características del curso: Dos cursos por el precio de un ...
    Oposiciones
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  • Curso de Agente Inmobiliario

    El curso de Agente Inmobiliario permite a los estudiantes aprender sobre la gestión inmobiliaria, su marco legal, los sistemas para la valoración y tasación de inmuebles y las estrategias de marketing para el sector.
    Curso
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    200 Horas
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  • Máster en Corporate Compliance

    El avance en el campo del Compliance a nivel mundial y a nivel nacional producido por la globalización, la necesidad de abrirse a nuevos mercados obliga a los profesionales adquirir habilidades y técnicas imprescindibles para el campo del Derecho de Compliance. Ofrecer dichas herramientas a los profesionales es una de las principales claves del programa. Este programa está enfocado en formar a los profesionales para poder atender las necesidades surgidas del día a día de la empresa en relación ...
    Máster
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    2.999 €
    300 Horas
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  • Máster en Compliance

    Nos encontramos en una sociedad que se encuentra inmersa en una evolución tecnológica y social, en continuo avance. En este camino, las organizaciones se mueven hacia un mercado ético, legal y sostenible, donde los Responsables de Cumplimiento no sólo deben tener sólidos conocimientos en materia jurídica y de Buen Gobierno, sino también en aspectos de Responsabilidad Social, Marketing y Comunicación. La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha supuesto un revulsivo ...
    Máster
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    2.975 €
    60 Créditos
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  • Curso Monográfico sobre Prevención de blanqueo de capitales en el sector financiero

    La prevención del blanqueo de capitales tiene como finalidad impedir, en... la actividad económica, blanquear los capitales procedentes de cualquier tipo de... normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es muy exigente para las entidades financieras, es aplicable a todas ellas no solo a los bancos, sino también a las sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, gestoras o entida ...
    Curso
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    225 €
    1 Meses
  • Curso Monográfico sobre Compliance

    La crisis financiera global y los recientes casos, en todo el mundo, de fraude, corrupción y malas prácticas financieras y empresariales han generado un endurecimiento de las medidas de control y el desarrollo de nuevas exigencias normativas por parte de las autoridades reguladoras y supervisoras a nivel mundial, que hacen imprescindible la implantación de sistemas de control y gestión de riesgos y que convierten la figura del responsable de cumplimiento (compliance officer) en la pieza clave e ...
    Curso
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  • Programa de especialización Nuevos retos en el blanqueo de capitales

    El fenómeno del blanqueo de capitales exige una actualización continuada,... La introducción de nuevas formas de blanqueo, la utilización de criptomonedas y nuevas tecnologías, la aparición de nuevos modelos de negocio y la utilización de estructuras societarias internacionales cada vez máscomplejas, dificultan la identificación del delito o  la infracción administrativa y la implementación de medidas de co ...
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    572 €
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  • Curso práctico sobre Prevención del blanqueo de capitales

    ...ejercientes sobre Prevención de blanqueo de capitales. Este curso tiene por finalidad... un estudio detallado y ameno del blanqueo de capitales, que empezará por un análisis... y con el terrorismo que convierten al blanqueo en la actualidad en una de las figuras delictivas con mayor trascendencia económica, política y social. Nuestra intención es que el a ...
    Curso
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    450 €
    60 Horas
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  • Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

    ...relacionada con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, donde se establecen las medidas de obligado cumplimiento tanto para las empresas como para otros profesionales consideraros sujetos obligados. Se entra en profundidad en desarrollar las obligaciones de dichos sujetos en relación con s ...
    Curso
    On-line | Distancia
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    100 Horas
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  • Curso de Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos

    Curso de Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos. Diploma autentificado por Notario Europeo. 
    Curso
    On-line | Distancia
    595 €
    600 Horas
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  • Curso de Programa Ejecutivo Gestión del Compliance penal con especial atención a los riesgos en el blanqueo de capitales

    Una profesión en crecimiento. En los próximos años, el desempeño de las funciones de Compliance Officer, bien como responsable individual, bien como parte de un órgano colegiado, va a exigir un alto nivel de profesionalización.
    Curso
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    1.150 €
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  • Máster en Dirección financiera y Gestión de empresas

    Máster en Dirección financiera y Gestión de empresas.
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    60 Créditos
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  • Máster en Administración y Gestión de Empresas

    Accede al mercado laboral pisando fuerte y ajustándote a lo que quieren las empresas gracias a este Máster online en Administración y Gestión de Empresas. ¿Necesitas acceder al mercado laboral y no sabes cómo? Online formadores te ofrece este Máster online en Administración y Gestión de Empresas con el que adquirirás todos los conocimientos necesarios para la coordinación, solución de problemas, toma de decisiones en cualquier tipo de organización o ámbito empresarial, y mucho más. Adquier ...
    Máster
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    1.500 €
    1200 Horas
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  • Agente Inmobiliario

    En este curso de Agente Inmobiliario podrás adquirir los conocimientos necesarios para ejercer profesionalmente en el ámbito de la intermediación inmobiliaria. El curso reúne todos los ámbitos de conocimiento necesarios para desempeñar y desarrollar la carrera profesional en el entorno de la intermediación inmobiliaria y, en particular, para ejercer como agente inmobiliario. El curso de Agente Inmobiliario te dotará de los conocimientos teóricos y las técnicas necesarias para incorporarte act ...
    Curso
    On-line
    500 €
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  • Preparación de Oposiciones a Oposiciones Correos y Telégrafos

    ¿Quieres trabajar en Correos y Telégrafos? ¿Quieres conseguir un trabajo estable y bien remunerado? Las Oposiciones de Correos y Telégrafos te darán la oportunidad de acceder a un empleo de calidad en Correos. Podrás trabajar en Atención al Cliente, Agente de Clasificación y Reparto tanto a pie como en vehículo. En el Centro de Estudios Titulae puedes preparar las oposiciones de forma presencial y online, las con garantías de éxito que ofrece prepararse con profesionales y expertos en oposicio ...
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