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Cursos de blanqueo capitales en Madrid

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  • Curso Monográfico sobre Compliance

    La crisis financiera global y los recientes casos, en todo el mundo, de fraude, corrupción y malas prácticas financieras y empresariales han generado un endurecimiento de las medidas de control y el desarrollo de nuevas exigencias normativas por parte de las autoridades reguladoras y supervisoras a nivel mundial, que hacen imprescindible la implantación de sistemas de control y gestión de riesgos y que convierten la figura del responsable de cumplimiento (compliance officer) en la pieza clave e ...
    CEF Centro de Estudios Financieros
    General Martínez Campos, 5. 28010 Madrid
    2 sedes más
    Curso
    Presencial
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  • Curso de Preparación de Oposiciones a Personal Laboral de Correos

    Si consigues una plaza como personal laboral de Correos tendrás un trabajo estable, con una buena remuneración. Podrás optar a diferentes puestos de trabajos como personal laboral de Correos: personal de reparto, agente de clasificación, personal de atención al cliente y personal administrativo. Los requisitos para optar a estos puestos son mínimos. Aprovecha esta oportunidad para conseguir un puesto como personal laboral en Correos. Características del curso: Dos cursos por el precio de un ...
    MasterD Oposiciones
    Alonso Cano, 44-46. 28003 Madrid
    26 sedes más
    Oposiciones
    Semi-presencial
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  • Posgrado en Derecho Penal Económico

    La entrada en vigor de las últimas reformas del Código Penal ha generado una gran demanda de conocimiento de capitales o los delitos contra la Hacienda Pública. Esto ha creado una creciente demanda de especialistas en esta área del Dere
    ESERP Businesss & Law School (Madrid)
    C/ Costa Rica, 9. 28016 Madrid
    Posgrado
    Presencial
    3.700 €
    4 Meses
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  • Curso Mapa de riesgos, la prevención basada en el riesgo

    Mapa de riesgos, la prevención basada en el riesgo en Madrid En colaboración con la Fundación Universidad Autónoma de Madrid y Dirigido por Pedro Morón Bécquer ( profesor de la UAM)
    Curso
    Presencial
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  • Preparación de Oposiciones a Correos

    El examen: Prueba específica: para agente/reparto y otra diferenciada para atención al cliente (ATC) que constarán de 100 preguntas y se dispondrá de 90 minutos para realizar cada una de ellas. 90 preguntas serán de teoría y 10 de carácter psicotécnico. Los candidatos podrán presentarse en cualquier puesto, ya que Correos da la posibilidad de realizar una prueba específica o las dos. Incluye temario completo y material adicional 11 temas actualizados Test psicotécnicos Simulacros de e ...
    ATEM Formación
    C/ Noblejas, 1. 28013 Madrid
    1 sede más
    Oposiciones
    Presencial
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  • Preparación Oposiones a Personal de correos y telégrafos

    En Salesas Instituto ponemos en todas las herramientas para que triunfes en las pruebas de acceso a un puesto de trabajo como personal de Correos y Telégrafos. Te preparan a conciencia, con la formación más útil y acorde al temario del examen. Además, los profesores están especialmente preparados para dar soporte a este tipo de exámenes y resolver cualquier duda que te surja. Asímismo, nuestro horario es flexible y abierto para adaptarnos a tus necesidades.  ...
    Salesas Instituto
    C/ Almirante 10, 1º. 28004 Madrid
    Curso
    Presencial
    Consultar
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  • Máster en Dirección y Consultoría Financiera

    El máster en Dirección y Consultoría financiera busca ofrecer a jóvenes profesionales interesados en los servicios financieros: formación práctica, entrenamiento de alta especialización y empleabilidad, que les permita desarrollar su carrera en las áreas de Corporate finance, M&A, Financial & Risk Management, Transactions y Financial Advisory Services. Es un máster coorganizado por la Business Consulting School of Management y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. ¿Qué es dife ...
    BCSM Business Consulting School of Management
    Avenida Valladolid, 47. 28008 Madrid
    Máster
    Presencial
    9.950 €
    9 Meses
    Solicita información
  • Master Direccion en Fiscalidad Internacional

    El Área Legal y Fiscal de CTO Business Excellence School ofrece a los profesionales del ámbito jurídico y fiscal una oportunidad de dar un nuevo impulso a su carrera para alcanzar la excelencia tanto académica como profesional. Para ello, este área profundiza en el conocimiento de las competencias y destrezas necesarias para el desarrollo eficaz tanto de la actividad jurídica en el ámbito empresarial y económico como en el conocimiento del sistema tributario, mediante una visión integral y estru ...
    CTO Business Excellence School
    C/ Francisco Silvela 106. 28002 Madrid
    Máster
    Presencial
    Consultar
    500 Horas
    Solicita información