Curso de Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos
Información del curso
Curso
On-line | Distancia
600 horas
Precio 595 €
Descripción
Curso de Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos. Diploma autentificado por Notario Europeo.
Temario
Parte 1. Perito judicial
- Tema 1. Peritación y tasación
- Tema 2. Normativa básica nacional
- Tema 3. Las pruebas judiciales y extrajudiciales
- Tema 4. Los peritos
- Tema 5. El reconocimiento pericial
- Tema 6. Legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales
- Tema 7. La responsabilidad
- Tema 8. Elaboración del dictamen pericial
- Tema 9. Valoración de la prueba pericial
- Tema 10. Peritaciones
- Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
- Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados
- Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión
- Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i)
- Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii)
- Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
- Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones
- Unidad didáctica 1. La empresa (i). Organización empresarial
- Unidad didáctica 2. La empresa (ii). Dirección y asistencia a la dirección empresarial
- Unidad didáctica 3. Tipos de empresas según su forma jurídica
- Unidad didáctica 4. El controller jurídico ó compliance officer
Destinatarios
Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores, trabajadores y a cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos técnicos y la titulación necesaria para ejercer como Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos.
Titulación obtenida
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos de Esneca Business School avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, máxima institución española en formación y de calidad.
Precio
Precio 595 €
Importe original: 2.380 euros
Importe actual: 595 euros
Curso de Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos
Esneca Business School
Campus y sedes: Esneca Business School
Esneca Business School
Calle Comtessa Elvira, 13, Altillo 2
25008
Lleida
Cursos más populares