Curso de Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos

Curso
On-line | Distancia
600 horas
595 €

Descripción

Curso de Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos. Diploma autentificado por Notario Europeo. 

Temario

Parte 1. Perito judicial
  • Tema 1. Peritación y tasación 
  • Tema 2. Normativa básica nacional 
  • Tema 3. Las pruebas judiciales y extrajudiciales 
  • Tema 4. Los peritos 
  • Tema 5. El reconocimiento pericial 
  • Tema 6. Legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales 
  • Tema 7. La responsabilidad 
  • Tema 8. Elaboración del dictamen pericial 
  • Tema 9. Valoración de la prueba pericial 
  • Tema 10. Peritaciones 
Módulo 2. Blanqueo de capitales
  • Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales 
  • Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados 
  • Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión 
  • Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i) 
  • Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii) 
  • Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados 
  • Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones 
Módulo 3. Técnico ejecutivo compliance officer (controller jurídico)
  • Unidad didáctica 1. La empresa (i). Organización empresarial 
  • Unidad didáctica 2. La empresa (ii). Dirección y asistencia a la dirección empresarial 
  • Unidad didáctica 3. Tipos de empresas según su forma jurídica 
  • Unidad didáctica 4. El controller jurídico ó compliance officer 

Destinatarios

Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores, trabajadores y a cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos técnicos y la titulación necesaria para ejercer como Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos.

Titulación obtenida

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos de Esneca Business School avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, AEC y AEEN, máximas instituciones españolas en formación y de calidad.

Precio

595 €
Importe original: 2.380 euros Importe actual: 595 euros

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Curso de Técnico Experto en Investigación de Delitos Económicos + Perito Judicial Experto en Investigación de Delitos Económicos

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Campus y sedes: Esneca Business School

Esneca Business School
Calle Comtessa Elvira, 13, Altillo 2 25008 Lleida

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