Instituto de Estudios Cajasol

Curso Superior de Compliance penal

Instituto de Estudios Cajasol

Curso
Presencial
36 Horas
  • Tomares (Sevilla)

Descripción

Este curso de Experto incrementará las habilidades y competencias de aquellas personas que desempeñan una actividad vinculada al ámbito del Compliance Penal.

Temario

Módulo I: Introducción a la responsabilidad penal de la persona juridíca.
  • Origen y antecedentes de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Regulación legal.
  • Compliance: primera aproximación.
  • Breve análisis del derecho comparado.
  • Coordinación entre la responsabilidad penal de la persona jurídica y la responsabilidad penal de la persona física de la que deriva.
Módulo II: Imputación de la responsabilidad penal a la persona juridíca.
  • Personas jurídicas susceptibles de ser sancionadas penalmente.
  • Condiciones y requisitos para que una persona jurídica pueda ser declarada penalmente responsable.
  • Responsabilidad civil subsidiaria de la persona jurídica.
Módulo III: Análisis de los tipos delictivos aplicables a la persona jurídica y referencias jurisprudenciales.
  • Delitos de comisión común.
  • Delitos vinculados a sectores de actividad específicos.
  • Otros delitos no aplicables a la persona jurídica, pero con incidencia en la misma.
  • Penas aplicables a la persona jurídica.
Módulo IV: Implantación del programa de Compliance penal en la empresa
  • Cultura de cumplimiento y ética empresarial. Responsabilidad social corporativa y buen gobierno. Responsabilidad del órgano de administración y directivos.
  • Compliance: concepto y regulación legal.
  • Diseño, elementos e implantación de un programa de compliance penal:
  • Código ético.
  • Política de compliance.
  • Análisis de los riesgos penales
  • Mapa de riesgos.
  • Compliance officer
  • Estructura de prevención, detección y control de los incumplimientos.
  • Referencia específica al compliance tributario. Novedades en el ámbito normativo.
  • Las prácticas para prevenir y minimizar los riesgos tributarios.
  • Norma UNE-ISO 19601.
  • Referencia norma une 19602.
Módulo V: La persona juridíca ante el proceso penal.
  • Corporate defense: estrategias de la empresa frente a un delito. Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
  • Estrategia procesal de la persona jurídica ante la instrucción penal.
  • Análisis de pronunciamientos judiciales relevantes.
Módulo VI: Mesa redonda: distintas perspectivas del Compliance y del proceso penal.
 
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Destinatarios


  • Administradores / consejeros de sociedades mercantiles, asociaciones u otras entidades privadas o públicas; directivos, mandos intermedios, compliance officers y directores de responsabilidad social corporativa.

  • Abogados, consultores y auditores, internos y externos y, en general, profesionales que desempeñen tareas relacionadas con el Compliance Penal.



Metodología

Clases dinámicas, actividades individuales y en grupo, discusiones en aula, realización de casos prácticos.

Horario/Turno

Jueves y viernes en horario de tarde de 17.00 a 21.00 h.

Duración

Del 25 de abril al 30 de mayo de 2019

Titulación obtenida

Superado el Curso Superior de Compliance Penal, el Instituto de Estudios Cajasol expedirá un Diploma acreditativo.

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