Curso Superior de Compliance penal

Curso
Presencial
Tomares(Sevilla)
36 horas

Descripción

Este curso de Experto incrementará las habilidades y competencias de aquellas personas que desempeñan una actividad vinculada al ámbito del Compliance Penal.

Temario

Módulo I: Introducción a la responsabilidad penal de la persona juridíca.
  • Origen y antecedentes de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Regulación legal.
  • Compliance: primera aproximación.
  • Breve análisis del derecho comparado.
  • Coordinación entre la responsabilidad penal de la persona jurídica y la responsabilidad penal de la persona física de la que deriva.
Módulo II: Imputación de la responsabilidad penal a la persona juridíca.
  • Personas jurídicas susceptibles de ser sancionadas penalmente.
  • Condiciones y requisitos para que una persona jurídica pueda ser declarada penalmente responsable.
  • Responsabilidad civil subsidiaria de la persona jurídica.
Módulo III: Análisis de los tipos delictivos aplicables a la persona jurídica y referencias jurisprudenciales.
  • Delitos de comisión común.
  • Delitos vinculados a sectores de actividad específicos.
  • Otros delitos no aplicables a la persona jurídica, pero con incidencia en la misma.
  • Penas aplicables a la persona jurídica.
Módulo IV: Implantación del programa de Compliance penal en la empresa
  • Cultura de cumplimiento y ética empresarial. Responsabilidad social corporativa y buen gobierno. Responsabilidad del órgano de administración y directivos.
  • Compliance: concepto y regulación legal.
  • Diseño, elementos e implantación de un programa de compliance penal:
  • Código ético.
  • Política de compliance.
  • Análisis de los riesgos penales
  • Mapa de riesgos.
  • Compliance officer
  • Estructura de prevención, detección y control de los incumplimientos.
  • Referencia específica al compliance tributario. Novedades en el ámbito normativo.
  • Las prácticas para prevenir y minimizar los riesgos tributarios.
  • Norma UNE-ISO 19601.
  • Referencia norma une 19602.
Módulo V: La persona juridíca ante el proceso penal.
  • Corporate defense: estrategias de la empresa frente a un delito. Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de la persona jurídica.
  • Estrategia procesal de la persona jurídica ante la instrucción penal.
  • Análisis de pronunciamientos judiciales relevantes.
Módulo VI: Mesa redonda: distintas perspectivas del Compliance y del proceso penal.
 

Metodología

Clases dinámicas, actividades individuales y en grupo, discusiones en aula, realización de casos prácticos.

Duración

Del 25 de abril al 30 de mayo de 2019

Titulación obtenida

Superado el Curso Superior de Compliance Penal, el Instituto de Estudios Cajasol expedirá un Diploma acreditativo.

Profesorado

Encarnación Molino Barrero. Socia del Departamento de Derecho Penal de Montero Aramburu SLP. Javier Valdecantos. Socio del Departamento de Derecho Mercantil de Montero Aramburu SLP.

Curso Superior de Compliance penal

Instituto de Estudios Cajasol

Campus y sedes: Instituto de Estudios Cajasol

Instituto de Estudios Cajasol
Hacienda Cartuja Avda.Aljarafe s/n 41940 Tomares (Sevilla)

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