Wolters Kluwer Formación

Programa de especialización Nuevos retos en el blanqueo de capitales

Wolters Kluwer Formación

Curso
On-line
572 €

Descripción

El fenómeno del blanqueo de capitales exige una actualización continuada, puesto que se trata de una actividad compleja, sofisticada, global y, a menudo, cooperativa. La introducción de nuevas formas de blanqueo, la utilización de criptomonedas y nuevas tecnologías, la aparición de nuevos modelos de negocio y la utilización de estructuras societarias internacionales cada vez máscomplejas, dificultan la identificación del delito o  la infracción administrativa y la implementación de medidas de control idóneas para la mitigación del riesgo.

Temario

  • Puesta al día de la regulación penal del blanqueo de capitales y su aplicación por los tribunales.
  • Nueva regulación administrativa del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  • Evaluación del riesgo. Metodología.
  • Medidas de diligencia debida. Risk-based approach. Políticas y procedimientos.
  • Organización y cultura del cumplimiento.

Destinatarios

Directivos, responsables de Asesorías Jurídicas de empresas, responsables corporativos, responsables de control interno, auditoría interna, de riesgos y de cumplimiento normativo/ compliance officers, expertos externos acreditados ante el SEPBLAC, Abogados y profesionales que quieran continuar avanzando enla especialización que supone la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y su interacción con el sistema decompliance la empresa.

Objetivos

El curso profundizará, desde una perspectiva práctica, en la regulación del delito de blanqueo de capitales y la regulación administrativa de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que permita a las empresas, sujetos obligados, órganos de control interno, expertos externos y responsables de cumplimiento un conocimiento singular sobre la materia y la actualización de sus conocimientos.

Promociones

Programa bonificable en las cotizaciones a la seguridad social.(Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo). Si lo deseas, en Wolters  Kluwer tendrás asesoramiento y gestión para realizar los trámites de forma totalmente gratuita.

Precio

572 €
IVA Exento

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