THOMSON REUTERS ARANZADI - LEX NOVA

Curso práctico sobre Prevención del blanqueo de capitales

THOMSON REUTERS ARANZADI - LEX NOVA

Curso
On-line
60 Horas
450 €

Descripción

Curso para profesionales ejercientes sobre Prevención de blanqueo de capitales.



Este curso tiene por finalidad un estudio detallado y ameno del blanqueo de capitales, que empezará

por un análisis de los conceptos esenciales y de sus características básicas. Descubriremos su relación con la criminalidad organizada y con el terrorismo que convierten al blanqueo en la actualidad en una de las figuras delictivas con mayor trascendencia económica, política y social.

Nuestra intención es que el alumno, tenga una visión completa del Blanqueo, conozca el marco legal

internacional, su tipología y sus técnicas, conozca la legislación preventiva de nuestro derecho

interno, y descubra la importancia de la formación de empleados y de la idoneidad de los diferentes empleados y directivos de la empresa. Se conocerá asimismo la importancia que adquiere la comisión de prevención y el deber de secreto de su personal.

Los contenidos están adaptados al Reglamento de Desarrollo de la Ley de Prevención del Blanqueo de

Capitales, aprobado por RD 304/2014, de 5 de mayo.



CAMPUS ON-LINE:



Bienvenidos al Campus Lex Nova

Hemos desarrollado un entorno virtual basado en tecnología Moodle interactiva especialmente diseñado para ti, con el que puedes acceder al curso en cualquier momento y desde cualquier lugar; los contenidos de tu curso estarán siempre actualizados; podrás interactuar y colaborar con otros alumnos del curso; el tutor podrá realizar un seguimiento exhaustivo de tu progreso.

¿Qué me ofrece ? Compartir opiniones y experiencias con el resto de alumnos del curso; gestionar tu propio perfil; utilizar el servicio de correo interno para realizar las consultas que desees a tu tutor; gestionar tus propios eventos junto con los programados en el curso de una manera unificada; configurar tu propio calendario; acceder al servicio de novedades, para mantenerte al día de las últimas noticias del foro...

¿Y el contenido de los cursos ? Foros; FAQs; glosario; enlaces de interés; temario: Los cursos están distribuidos en unidades didácticas y cada una cuenta con contenido íntegro del tema, ayudas formativas, ejercicios de autoevaluación y documentación adicional; test final y encuesta de satisfacción.
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Temario

  • Tema 1. El blanqueo de capitales.
  • Tema 2. Tipología y técnicas de blanqueo de capitales.
  • Tema 3. Medidas preventivas (I). Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  • Tema 4. Medidas preventivas (II). Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  • Tema 5. Medidas preventivas (III). Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  • Tema 6. Medidas preventivas (IV). Control interno.
  • Tema 7. Medidas preventivas (V). Operaciones de riesgo en función del sector de actividad (COR)
  • Tema 8. Régimen sancionador. Organización institucional y relación del blanqueo con el tema fiscal.

Cada tema incluye un test de autoevaluación y uno final.
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Duración

Matrícula abierta.

Precio

450 €
450 euros + IVA

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Curso práctico sobre Prevención del blanqueo de capitales

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