Máster de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Máster
On-line | Distancia
600 horas
595 €

Descripción

Máster de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Diploma autentificado por Notario Europeo. 

Temario

Módulo 1.  Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
  • Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
  • Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados 
  • Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión 
  • Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i) 
  • Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii) 
  • Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados 
  • Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones 

Destinatarios

Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores, trabajadores y cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos necesarios en Prevención de Blanqueo de capitales. 

Titulación obtenida

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el Máster de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de Esneca Business School avalada por nuestra condición de socios de la CECAP, AEC y AEEN, máximas instituciones españolas en formación y de calidad.

Precio

595 €
Importe original: 2.380 euros Importe actual: 595 euros

Máster de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Esneca Business School

Campus y sedes: Esneca Business School

Esneca Business School
Calle Comtessa Elvira, 13, Altillo 2 25008 Lleida

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