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Curso de Controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de Compliance o cumplimiento normativo

Licea

Curso
Distancia
30 Horas
79 €

Descripción

Contenido adaptado a la Ley Orgánica 1/2015 de 31 de marzo



Conviértete en Complianceofficery adquiere los conocimientos necesarios para establecer sistemas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa bajo las exigencias del Código Penal.



A través de este curso de Controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de Compliance o cumplimiento normativo conocerás las funciones que realiza un controller jurídico o complianceofficer. Estarás al día de la reforma del Código Penal, que exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos.



Además con este curso de Controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de Compliance o cumplimiento normativo a distancia adquirirás los conocimientos necesarios para entender y aplicar la normativa vigente, así como para conocer las responsabilidades penales a las que se enfrenta una empresa en caso de incumplimiento.



El curso de Controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de Compliance o cumplimiento normativo cuenta con:



  •     Tutorías personalizadas.


  •     Bolsa de empleo.



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Temario

Controller jurídico o complianceofficer

  • Introducción.
  • Las empresas.
  • Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  • Complianceofficer o controller jurídico.

Delitos empresariales (parte I)

  • Introducción.
  • Estafa.
  • Fraudes y exacciones ilegales.
  • Insolvencias punibles.
  • Delitos de daños.
  • Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
  • Blanqueo de capitales.
  • Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
  • Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.
  • Delitos contra el medio ambiente.
  • Delitos de falsedad de moneda y efectos timbrados.

Delitos empresariales (parte II)

  • Introducción.
  • Delitos contra la salud pública.
  • Corrupción en los negocios.
  • Otros delitos.

Programa de compliance

  • Introducción.
  • Puntos claves para un programa de compliance.
  • Requisitos del programa de compliance.
  • Programa de compliance.

Anexos

  • Ejemplos prácticos
  • Ejemplo de un programa de compliance para una asesoría
  • Ejemplo de un programa de compliance para un comercio
  • Glosario

Material complementario

  • Anexo 1. Cláusula de protección de datos I.
  • Anexo 2. Cláusula de protección de datos II.
  • Anexo 3. Cuadro resumen de los delitos más comunes.
  • Anexo 4. Informe modelo de auditoría.
  • Programa Compliance.
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Destinatarios

El curso está dirigido a cualquier profesional que desee conocer en profundidad el funcionamiento de un complianceofficer o controller jurídico o empleados de las propias empresas que deseen ampliar sus conocimientos profesionales, para promocionarse internamente; asimismo, está dirigido adirectivos, mandos intermedios, abogados, asesores jurídicos y/o laborales, profesionales de recursos humanos, profesionales de gestiónemprsarial, etc.

Metodología



El proceso de enseñanza se lleva a cabo siguiendo una metodología de estudio a distancia.

A lo largo del desarrollo de la acción formativa podrás estar en contacto con los tutores del curso de forma permanente a través del teléfono y el e-mail. Estos serán quienes controlen tu progreso y evalúen tu aprendizaje.

La evaluación de este curso de Controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de Compliance o cumplimiento normativo a distancia está estructurada del siguiente modo:

Autoevaluación de cada unidad o tema. Se lleva a cabo tras finalizar el estudio del mismo. No se enviará a tutoría para corregir.
Evaluación final. Tendrás que cumplimentarla y remitírnosla con el sobre prefranqueado que recibirás.

Fecha Límite:

Plazo de realización: 1 mes.

Duración

Plazo de entrega: De 3 a 5 días laborables.

Objetivos

Conocer al detalle la figura del controller jurídico y sus funciones dentro de la empresa.
Tener conocimiento exhaustivo de los delitos tipificados en el Código penal que pueden ser cometidos dentro de la empresa, así como de las penas que se establecen en dicho código.
Profundizar en el aprendizaje para realizar un programa de compliance para la prevención de delitos dentro de la empresa.
Comprender las ideas generales y los detalles específicos de las conductas delictivas y las políticas de actuación para la prevención de dichas conductas.

Perspectivas laborales



A través de este curso podrás desarrollar tu actividad profesional en cualquier empresa que quiera estar al día de cómo tiene que organizarse para cumplir con los sistemas de prevención de riesgos penales, que deben tener implementados de conformidad con la legislación vigente. grama de Compliance o cumplimiento normativoa distancia b>expedido por Licea: Liceo de Enseñanza Abierta

Aplicaciones técnicas

El curso de Controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de Compliance o cumplimiento normativo te preparará para conocer las figura del controller jurídico, saber qué delitos pueden ser cometido dentro de una empresa, conocer qué medidas tiene que llevar a cabo la empresa para quedar exenta de responsabilidad por los delitos cometidos por sus trabajadores dentro de la empresa, prevenir las conductas delictivas dentro del seno de la empresa, saber realizar un programa compliance y saber qué conductas son delictivas y cuáles son las políticas de actuación.

Promociones

Materiales:



  • Mochila


  • Manual teórico del curso de Controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de Compliance o cumplimiento normativo


  • Evaluación final a distancia


  • Guía del alumnado y técnicas de estudio


  • Kit de material de estudio


  • Sobre prefranqueado



Precio

79 €

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Curso de Controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de Compliance o cumplimiento normativo

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