Curso de Compliance Officer

INEAF - Instituto Europeo de Asesoría Fiscal

Descripción

Actualmente, existe una normativa en constante cambio en todos los sectores económicos dentro del mundo empresarial. Consecuentemente, es de vital importancia e imprescindible contar con la figura del Compliance Officer. Esta profesional, se encarga del cumplimiento de toda la normativa, vigente que puede afectar a una empresa u organización. Con el curso de Compliance Officer te convertirás en ese profesional que asesora, investiga, y prevé sanciones legales para la empresa.

Temario

  • Unidad didáctica 1. Compliance en la empresa
  • Unidad didáctica 2. Funciones del compliance officer
  • Unidad didáctica 3. La figura del compliance officer
  • Unidad didáctica 4. Aproximación al compliance program
  • Unidad didáctica 5. Evaluación de riesgos
  • Unidad didáctica 6. Controles de riesgos
  • Unidad didáctica 7. Controles internos en la empresa
  • Unidad didáctica 8. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa
  • Unidad didáctica 9. Iso 19600. Sistema de gestión de compliance
  • Unidad didáctica 10. Delitos imputables a las personas jurídicas (I)
  • Unidad didáctica 11. Delitos imputables a las personas jurídicas (II)
  • Unidad didáctica 12. Delitos imputables a las personas jurídicas (III)

Competencias para las que te prepara el curso

Con el curso de Compliance Officer, aprenderás de forma detallada a controlar la prevención de sanciones, el control y el seguimiento de la normativa que influye en los diferentes departamentos de una empresa. También te formará para afrontar las responsabilidades de identificar la normativa aplicable a la empresa y de determinar aquellas actuaciones que requieren de su supervisión para no incurrir en sanciones legales.

Destinatarios

El curso de Compliance Officer está dirigido a profesionales con el título de derecho, administración y dirección de empresas, economía o ciencias políticas. Profesionales como abogados, o auditores que quieran mejorar sus capacidades jurídicas. Además, para toda aquella persona que quiera implantar un sistema de prevención para evitar sanciones en su empresa.

Duración

8 ECTS

Objetivos

  • Tener un amplio conocimiento de la figura del Compliance Officer.
  • Realizar mapas de prevención ante posibles normativas que afecten a las empresas u organizaciones.
  • Ampliar conocimientos sobre la función del Compliance Officer dentro de las empresas y su relación con eldepartamento de personal.
  • Entender los trámites legales que se deben seguir para aplicar la normativa que influya en las empresas.

Titulación obtenida

Titulación Universitaria con 8 créditos ECTS Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija como Formación Continua (NFC).
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Curso de Compliance Officer
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