Curso Superior Universitario en Controller Jurídico

De ello se encarga el Compliance Officer o Controller Jurídico, nueva figura que se responsabilizará de que se cumpla el marco legal que afecta a la empresa en el ámbito penal.

• Todas las empresas deberán adoptar e implantar modelos de prevención de delitos.
• En todas deberá existir un responsable de esta área: el Controller Jurídico.
• Se trata de una profesión en crecimiento: en los próximos años, el desempeño de esa función, bien como responsable individual, bien como parte de un órgano colegiado, va a exigir un alto nivel de profesionalización.

Esta nueva profesión, de enorme proyección, podrán ejercerla personas físicas individuales, órganos colegiados o abogados y bufetes externos.

Las empresas necesitan conocer las responsabilidades, el perfil profesional, la experiencia, las aptitudes y actitudes del Controller Jurídico y todos aquellos que quieran dedicarse  a esta nueva profesión necesitan formarse para poder responder con garantías a este nuevo perfil profesional.

• 1. El controller jurídico.
• 2. Controller Jurídico y cumplimiento normativo.
• 3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas I.
• 4. Responsabilidad penal de las personas jurídicas II.
• 5. Programas de cumplimiento.

• 1. Criminalidad dentro de la empresa.
• 2. Estrategias de prevención del delito en la empresa.
• 3. Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing.
• 4. Derecho de los trabajadores.
• 5. Derecho de protección de datos del empleado.

• 1. La intervención delictiva del Controller Jurídico.
• 2. La posición jurídica del Controller Jurídico y los abogados.
• 3. Autolimpieza empresarial.
• 4. Investigaciones empresariales internas.
• 5. Investigaciones empresariales internas desde el punto de vista del abogado.
• 6. Los comités de auditoría y control interno.

• 1. La persona jurídica en el código penal español.
• 2. Sanciones penales contra persona jurídicas.
• 3. Medidas cautelares y responsabilidad civil derivada de delito.
• 4. Cuestiones procesales.
• 5. Estudio de los delitos imputables a las personas jurídicas.
• 6. Sistemas de prevención y neutralización de riesgos penales.

También resulta de interés para aquellos que quieran mejorar su propia capacitación profesional, uniendo a su experiencia el conocimiento del diseño e implantación de sistemas de prevención de delitos empresariales, convirtiéndose en Controller Jurídico.

• Ofrecer una visión profunda del perfil del Compliance Officer o Controller Jurídico.
• Establecer un sistema de vigilancia y control de los posibles comportamientos delictivos de la propia empresa y de sus miembros (administradores, trabajadores, etc.)
• Diseñar e implantar la política y plan corporativo de prevención de delitos y delimitar los mecanismos de respuesta  en el caso de que se detecten este tipo de comportamientos.